江苏华辰第三届董事会第二十七次会议全票通过4项议案 2026年半年报等核心事项获审议批准_商业

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2026-08-26 18:35:47

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2026年8月27日，江苏华辰变压器股份有限公司（证券代码：603097，债券代码：113695）发布第三届董事会第二十七次会议决议公告，本次会议于8月26日以现场结合通讯表决方式在公司三楼会议室召开，全体8名董事全部出席，会议召集、召开及表决程序均符合《公司法》与公司章程相关规定，合法有效。

本次会议共审议4项核心议案，所有议案均获得出席董事全票赞成通过，无反对、弃权票，各项议案的表决情况如下：

议案序号	议案名称	表决结果	前置审议情况
1	《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》	8票赞成，0票反对，0票弃权	董事会审计委员会已预先审议通过并提交董事会
2	《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》	8票赞成，0票反对，0票弃权	董事会审计委员会已预先审议通过并提交董事会
3	《关于<2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告>的议案》	8票赞成，0票反对，0票弃权	无额外前置审议说明
4	《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》	8票赞成，0票反对，0票弃权	无额外前置审议说明

针对市场关注度较高的2026年半年度报告，董事会明确认定其编制和审议流程完全符合监管规则与公司内部制度要求，内容格式满足证监会、上交所的披露规范，可真实、准确、完整反映公司上半年经营管理与财务状况，未发现参与编制审议人员存在违反内幕信息保密规定的行为。

在募集资金管理维度，董事会核查确认，2026年上半年公司募集资金的存放、管理与使用全流程均严格契合上市公司募集资金监管相关规则要求，不存在变相变更募集资金投向的情形，未出现损害全体股东尤其是中小股东合法权益的情况。

目前江苏华辰表示，上述涉及的2026年半年度报告及摘要、募集资金专项报告等文件已同步在上海证券交易所官方网站正式披露，投资者可自行查阅完整详情。本次会议同时完成了对董事会秘书工作细则的修订，将进一步完善公司治理层面的运作规范，保障上市公司决策与信息披露相关工作的合规落地。

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