巍华新材董事会审议多份核心议案 通过5.5亿元闲置募集资金现金管理方案
2026年8月26日，浙江巍华新材料股份有限公司（证券代码：603310，证券简称：巍华新材）发布第五届董事会第十次会议决议公告，本次会议于8月24日在公司301会议室以现场结合通讯表决方式召开，7名全体董事全部出席，会议召集、召开流程符合公司法及公司章程相关规定，所作决议合法有效。
本次会议由董事长吴江伟主持，与会董事以全票无异议的表决结果，逐项审议通过六大类核心议案，覆盖半年度信息披露、募集资金管理、公司治理体系完善三大核心维度，所有提交审议的议案均已事前通过公司第五届董事会审计委员会2026年第三次会议的前置审核。
其中最受市场关注的募集资金现金管理方案明确，公司拟使用最高不超过55000万元的暂时闲置募集资金，投资安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等保本型产品，产品投资期限不超过12个月，相关产品不得用于质押，操作全程限定在募集资金专项账户或公开披露的产品专用结算账户内实施。该方案有效期自本次董事会审议通过之日起12个月，额度内资金可滚动使用，同时董事会授权董事长或其授权人士在额度及期限内行使投资决策权、签署相关文件，由公司财务部负责落地执行。
本次董事会全部审议议案的表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 表决结果 |
|---|---|---|
| 1 | 《2026年半年度报告》及摘要 | 7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 |
| 2 | 《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》 | 7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 |
| 3 | 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 | 7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 |
| 4.01 | 制定《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》 | 7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 |
| 4.02 | 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》 | 7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 |
| 4.03 | 修订《内部审计制度》 | 7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 |
| 4.04 | 修订《总经理工作细则》 | 7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 |
巍华新材方面表示，本次制定、修订多项内部治理制度，是为了进一步完善公司治理结构、促进规范运作、健全内部管理机制，相关调整严格对照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等最新监管要求作出。目前本次会议涉及的半年度报告、募集资金专项报告、现金管理公告及全部新版治理制度，均已同步在上海证券交易所官方网站披露，供投资者查阅详情。
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