天山股份临时股东会审议控股股东及实际控制人延期履行避免同业竞争承诺议案 同意比例96.36%
2026年08月25日14:30，天山材料股份有限公司临时股东会在上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦会议室召开，会议由公司第九届董事会召集，公司董事长赵新军主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
出席本次股东会的股东及股东代理人共467人，有效表决权股份总数为6,012,278,856股，占公司有表决权股份总数的84.5550%。其中现场出席的股东及股东代理人共3人，有效表决权股份总数为5,769,353,156股，占公司有表决权股份总数的81.1386%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共464人，代表有效表决权股份总数为242,925,700股，占公司有表决权股份总数的3.4164%。参加投票的中小投资者及代理人共466人，代表有表决权股份总数242,926,000股，占公司有表决权股份总数的3.4164%。公司董事、部分高级管理人员、董事会秘书出席或列席了本次会议，北京市嘉源律师事务所卫晓旻律师和王聪晖律师对本次会议进行见证。
本次会议审议了《关于公司控股股东及实际控制人延期履行避免同业竞争承诺的议案》，该提案构成关联交易，关联股东中国建材股份有限公司对此项提案回避表决，其持有的5,769,352,856股股份不计入本提案有效表决权股份总数，表决结果如下：
| 表决分类 | 同意股数（股） | 同意比例（%） | 反对股数（股） | 反对比例（%） | 弃权股数（股） | 弃权比例（%） | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总表决情况 | 234,105,899 | 96.36 | 8,750,881 | 3.6023 | 70,000 | 0.0288 | 通过 |
| 中小股东表决情况 | 234,105,899 | 96.36 | 8,750,881 | 3.6023 | 70,000 | 0.0288 | - |
本次股东会未出现否决提案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议。北京市嘉源律师事务所出具法律意见，认为公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
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