甘李药业第五届董事会第十一次会议全票通过三项核心议案半年度报告、募投资金专项报告及章程修订事项同步落地_商业

甘李药业第五届董事会第十一次会议全票通过三项核心议案半年度报告、募投资金专项报告及章程修订事项同步落地

创始人

2026-08-25 19:33:54

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2026年8月26日，甘李药业（603087）正式披露第五届董事会第十一次会议决议公告，本次会议于8月24日以现场结合通讯方式在公司五层会议室召开，此前已于8月14日通过电子邮件向全体董事发出会议通知及全套材料。会议由公司董事长陈伟主持，应出席董事9名、实际出席董事9名，召开程序完全符合《公司法》与《公司章程》相关规定，所得决议合法有效。

本次会议经全体与会董事审议表决，全票通过三项核心议案，所有议案均已获得公司审计委员会事前审议并出具同意意见，具体表决情况如下：

议案序号	议案名称	表决结果	后续披露安排
1	关于公司2026年半年度报告及摘要的议案	9票同意、0票反对、0票弃权	相关文件同日在上海证券交易所网站披露
2	关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案	9票同意、0票反对、0票弃权	专项报告同日在上交所披露，公告编号2026-067
3	关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案	9票同意、0票反对、0票弃权	相关公告同日在上交所披露，公告编号2026-068，公司将授权管理层办理章程备案相关事宜

值得注意的是，本次涉及变更注册资本及修订公司章程的事项，已先后通过公司2022年第一次临时股东大会、2023年年度股东大会、2024年第一次临时股东大会及2026年第一次临时股东会的相关授权与审议，本次董事会审议通过后无需再提交股东大会进行额外表决，后续备案流程将由公司管理层全权推进。

本次三项议案的集中落地，标志着甘李药业2026年上半年经营信息披露、募集资金合规管控以及公司治理规则优化的相关工作均按既定节奏推进，后续相关详细文件投资者均可前往上海证券交易所官方网站查阅完整内容。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。

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