2026年8月25日，江苏本川智能电路科技股份有限公司（证券代码：300964，证券简称：本川智能；债券代码：123268，债券简称：本川转债）发布公告称，公司于8月24日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了调整向不特定对象发行可转换公司债券募投项目拟投入募集资金金额的议案，在不改变募集资金用途的前提下，仅对补充流动资金项目的投入规模进行调减，其余两大实体建设类募投项目的拟投入募集资金金额保持不变。

据了解，本川智能本次可转债发行已获中国证监会注册批复，最终发行总额为4.69亿元，扣除不含增值税的发行费用1069.14万元后，实际募集资金净额为4.583086亿元，相关资金已于2026年4月23日完成验资，公司已按规定开立募集资金专项账户并签署三方、四方监管协议，对募集资金实行专户管理。

本次调整的核心背景为实际募集资金净额低于此前募集说明书中规划的募投项目拟使用募集资金总额，公司结合项目推进实际情况与经营需求，仅缩减补充流动资金的投入额度，保障珠海硕鸿年产30万平米智能电路产品生产建设项目、本川智能泰国印制电路板生产基地建设项目两大实体产能建设项目的募集资金投入不受影响。调整前后各募投项目的投入金额变化如下：

单位：万元

注：调整后募集资金拟投入金额合计数大于实际募集资金净额的原因系公司预先使用自有资金支付除承销保荐费之外的发行费用且未予置换所致。

本次调整完成后，募投项目拟投入募集资金总金额从原计划的4.69亿元下调至4.62亿元，其中补充流动资金项目的拟投入募集资金金额从2900万元调减700万元至2200万元。根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，该事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

截至目前，该调整事项已获得公司董事会审计委员会的全票认可，审计委员会认为本次调整符合上市公司募集资金管理相关规则要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募投项目建设进度，也不会对公司日常经营造成不利影响，不存在损害全体股东利益的情形。公司保荐机构东北证券也已出具正式核查意见，对本次调整事项表示无异议。

本川智能方面表示，本次调整是基于实际募集资金情况结合自身发展需求作出的审慎决策，全程未改变募集资金的既定用途，不会干扰募投项目的正常推进，符合公司长期发展战略与全体股东的核心利益。

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