盛泰集团第三届董事会第二十三次会议全票通过三项核心议案 2026年半年报等事项获审议批准_商业

盛泰集团第三届董事会第二十三次会议全票通过三项核心议案 2026年半年报等事项获审议批准

创始人

2026-08-24 22:28:14

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2026年8月24日，盛泰智造集团股份有限公司（证券代码：605138，转债代码：111009）第三届董事会第二十三次会议在公司位于嵊州市五合东路二号的会议室以现场结合通讯的方式顺利召开，本次会议由公司董事长徐磊主持，全体9名应参会董事均实际到会，公司高级管理人员列席会议，会议召开流程完全符合《公司法》与《公司章程》的相关规定。

本次会议此前已于2026年8月14日通过邮件形式向全体董事发出正式通知，本次审议的三项核心议案均获得全票通过，无反对、弃权票，所有审议事项均已完成合规前置审核，其中2026年半年度报告相关议案此前已经公司审计委员会审议通过。

本次董事会审议通过的全部议案明细如下：

议案序号	议案名称	表决结果	后续披露安排
1	《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》	同意9票，反对0票，弃权0票	同日披露《盛泰智造集团股份有限公司2026年半年度报告》及对应摘要文件
2	《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》	同意9票，反对0票，弃权0票	同日披露2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告
3	《关于公司及子公司开展金融衍生品交易业务的议案》	同意9票，反对0票，弃权0票	同日披露开展金融衍生品交易业务公告，配套的外汇衍生品交易业务可行性分析报告作为议案附件同步完成审议

盛泰集团董事会表示，本次会议审议通过的各项事项均严格履行了上市公司决策程序，相关后续披露文件将按监管要求同步对外发布，保障全体投资者的知情权。

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