华天酒店召开第九届董事会第五次会议全票通过2026年半年报及多项制度修订议案_商业

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2026-08-24 21:29:43

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8月25日，华天酒店集团股份有限公司（证券代码：000428，证券简称：华天酒店）发布第九届董事会第五次会议决议公告，披露本次会议已完成全部既定审议流程，所有参会董事全票通过相关核心议案，合规性与决策效率均符合监管及公司章程要求。

据公告披露，本次董事会于2026年8月21日以现场结合通讯方式在湖南华天大酒店B座四楼芙蓉厅召开，会议通知已于8月11日通过书面及电子邮件形式送达全体董事。公司本届董事会共9名董事，全部实际参与表决，会议由董事长杨宏伟主持，高级管理人员列席参会，整体召开程序完全符合《公司法》《公司章程》相关规定。

本次会议核心审议事项分为两大板块，所有涉及表决的议案均获全票通过，具体表决情况如下：

议案名称	同意票数	后续安排
《公司2026年半年度报告全文及摘要》	9	相关内容已同步在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露
修订《信息披露事务管理制度》	9	即时生效
修订《独立董事管理办法》	9	尚需提交公司股东大会审议
修订《重大信息内部报告制度》	9	即时生效
修订《内部控制管理制度》	9	即时生效

据了解，本次公司启动多份治理制度修订，主要是为匹配《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等最新监管规则要求，同时结合自身实际经营需求优化内部治理体系，进一步夯实上市公司规范运作基础。

目前华天酒店已将第九届董事会第五次会议决议、第九届董事会审计委员会2026年第三次会议审议意见作为备查文件留存，相关制度修订的详细内容也将同步在巨潮资讯网对外披露，方便投资者及监管方查阅。

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