春光集团召开第二届董事会第十次会议全票通过四项核心议案拟3373.67万元置换募投项目先行支付款项_商业

春光集团召开第二届董事会第十次会议全票通过四项核心议案拟3373.67万元置换募投项目先行支付款项

创始人

2026-08-24 21:28:55

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2026年8月24日，山东春光科技（维权）集团股份有限公司（证券简称：春光集团，证券代码：301531）以现场结合通讯方式召开第二届董事会第十次会议，本次会议应出席董事9名、实际出席董事9名，会议召集、召开及表决程序均符合《公司法》与《公司章程》相关规定，合法有效。会议经全体董事全票审议通过四项核心议案，覆盖半年度报告披露、募集资金规范管理、募投项目资金置换等关键事项。

本次会议审议通过的四项议案均获得出席董事全票同意，无反对、弃权票，所有涉及募集资金管理的相关议案均已事前通过董事会审计委员会前置审议，其中募投项目资金置换事项已取得保荐机构中国国际金融股份有限公司出具的无异议核查意见，相关事项均在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次会议审议通过的核心议案及表决情况如下：

议案序号	议案名称	表决结果	核心内容要点
1	《关于公司<2026年半年度报告>全文及其摘要的议案》	同意9票、反对0票、弃权0票	公司严格按照证监会及深交所创业板信息披露准则要求编制2026年半年度报告，报告真实、准确、完整反映上半年经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，相关报告全文及摘要将于同日在巨潮资讯网及指定财经类报刊刊载
2	《关于公司<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》	同意9票、反对0票、弃权0票	2026年上半年公司严格遵照募集资金监管相关规则及内部管理制度开展资金管理，依规履行全部信息披露义务，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形
3	《关于使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》	同意9票、反对0票、弃权0票	同意对2026年5月至7月期间公司以自有资金、银行承兑汇票先行支付的募投项目相关人员薪酬、原材料、电力燃气等合计3373.67万元款项，使用对应募集资金进行等额置换，置换操作将在先行支付完成后的6个月内实施，符合相关法规要求
4	《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的公告》	同意9票、反对0票、弃权0票	为进一步提升募集资金使用管理效率，同意子公司山东春光磁电科技有限公司新增开立一个募集资金专用账户，专项用于“补充流动资金”募投项目对应部分募集资金的存放与使用，同时授权公司经营管理层办理后续与商业银行、保荐机构签署募集资金三方监管协议的相关事宜

春光集团表示，本次董事会审议通过的系列安排，将进一步规范公司募集资金全流程管理，在严格符合监管要求的前提下优化募投项目资金支付效率，保障公司2026年上半年经营成果的合规披露，切实维护全体投资者的合法权益。相关公告文件已同步在巨潮资讯网正式对外披露，投资者可查阅完整详情。

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