华润微：关于公司独立董事辞职的公告
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688396证券简称：华润微公告编号：
2026-024
华润微电子有限公司关于公司独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
华润微电子有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事李悦先生提交的书面辞职报告。李悦先生因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会审计合规委员会主任委员、战略与可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，李悦先生辞职后将不再担任公司任何职务。
一、独立董事离任情况
（一）独立董事提前离任的基本情况
姓名离任职务离任时间原定任期到期日离任原因是否继续在上市公司及其控股子公司任职是否存在未履行完毕的公开承诺李悦独立董事、董事会审计合规委员会主任委员、战略与可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员公司股东会选举产生新任独立董事之日2028年5月22日个人原因否否，不存在未履行完毕的公开承诺（含增持承诺）（二）离任对公司的影响
李悦先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，但将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一。为保证公司董事会及相关董事会专门委员会的规范运作，李悦先生的辞职将自股东会选举产生新任独立董事后生效。公司将按照相关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。在公司股东会选举产生新任独立董事前，李悦先生仍将按照有关法律法规及公司《经第九次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》的规定，继续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。
截至本公告披露日，李悦先生未持有公司股份，亦不存在未履行完毕的公开承诺，其辞职不会影响董事会的正常运作，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。李悦先生在担任独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，充分履行独立董事及相关专门委员会委员职责。公司董事会对李悦先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。
华润微电子有限公司董事会
2026年8月25日
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