钒钛股份第十届董事会第七次会议全票通过多项核心议案 2026年半年报等事项获审议批准
8月24日，攀钢集团钒钛资源股份有限公司（证券简称：钒钛股份，证券代码：000629）发布第十届董事会第七次会议决议公告，披露本次会议以现场结合视频的方式顺利召开，全部9名应出席董事均到会参与审议，会议流程完全符合《公司法》及公司章程相关规定，最终5项核心议案均获高票通过。
据公告披露，本次会议的通知及配套议案资料已于2026年8月10日通过专人递送、电子邮件等方式提前送达全体董事，会议于8月21日上午8:30在攀枝花市公司办公楼701会议室召开，由公司董事长马朝辉主持，公司高级管理人员及董事会秘书列席参会。经与会董事逐项审慎讨论，本次会议涉及的5项审议事项均顺利达成有效决议，各议案的表决情况如下：
| 序号 | 议案名称 | 表决结果 | 特殊说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 《2026年半年度报告全文及摘要》 | 9票同意、0票反对、0票弃权 | 已经公司第十届董事会审计与风险委员会第六次会议审议通过 |
| 2 | 《关于募集资金2026年半年度存放与使用情况的报告》 | 9票同意、0票反对、0票弃权 | 相关报告将同步在指定信息披露媒体发布 |
| 3 | 《攀钢集团钒钛资源股份有限公司对鞍钢集团财务有限责任公司2026年半年度风险评估报告》 | 8票同意、0票反对、0票弃权 | 关联董事朱波回避表决，已经公司2026年第二次独立董事专门会议审议通过 |
| 4 | 《关于修订<攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会授权管理办法>的议案》 | 9票同意、0票反对、0票弃权 | 无 |
| 5 | 《关于修订<攀钢集团钒钛资源股份有限公司治理主体决策(董事会授权)事项清单>的议案》 | 9票同意、0票反对、0票弃权 | 无 |
针对涉及关联交易的鞍钢集团财务公司半年度风险评估议案，董事会明确指出，鞍钢集团财务有限责任公司持有合法有效的《金融许可证》与《企业法人营业执照》，各项主要监管指标均符合《企业集团财务公司管理办法》的相关要求，本次评估未发现其在经营资质、业务运营及财务报表编制相关的风险管理体系设计与运行层面存在重大缺陷。
截至目前，钒钛股份《2026年半年度报告全文及摘要》、募集资金半年度存放与使用情况报告、鞍钢集团财务公司2026年半年度风险评估报告等配套文件，均已在公司指定信息披露平台同步对外发布，投资者可自行查阅详细内容。本次会议相关的董事会决议文件、审计与风险委员会审查意见、独立董事专门会议决议等资料，也已作为备查文件留存，供合规查阅使用。
点击查看公告原文>>
声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。