中访网数据  品渥食品股份有限公司（证券简称：品渥食品）于2026年8月20日召开第三届董事会第十六次会议，会议以现场和通讯表决相结合的方式在上海市普陀区长寿路652号10号楼308室举行。本次会议应出席董事9人，实际出席9人，其中马颖女士、胡凯程先生以通讯方式出席，公司董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议通过了八项议案，具体如下：

1. 审议通过《2026年半年度报告》全文及其摘要的议案，董事会认为报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2. 审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的议案，确认募集资金使用合规，不存在违规使用或损害股东利益的情形。

3. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用总额度不超过人民币30,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，有效期自前次委托理财额度届满之日（即2026年8月23日）起12个月内有效，可循环滚动使用。

4. 审议通过《关于开展金融衍生品套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币1亿元（或等值外币）的套期保值业务，交易保证金和权利金上限不超过500万元人民币（或等值外币），额度使用期限自前次金融衍生品交易额度届满之日（即2026年8月21日）起12个月内有效。

5. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，提名王牧、徐松莉、朱国辉、吴鸣鹂、李斌桢、金鑫为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

6. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，提名马颖、胡凯程、徐新建为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

7. 审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》，拟将存放于回购专用证券账户中的996,252股回购股份用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，注销后公司总股本将由100,000,000股变更为99,003,748股，注册资本相应由100,000,000元变更为99,003,748元，并同步修订《公司章程》。

8. 审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，提议于2026年9月8日召开公司2026年第一次临时股东会。

上述议案中，第5、6、7项尚需提交股东会审议，其中第7项需经出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。所有议案均以赞成票9票、反对票0票、弃权票0票一致通过。

本次会议决议及相关公告已同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2026年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《上海证券报》。