数字人临时股东会完成董事选举非独立董事李庆柱以100.00%得票率高于独立董事李增春的99.99%_商业

数字人临时股东会完成董事选举非独立董事李庆柱以100.00%得票率高于独立董事李增春的99.99%

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2026-08-21 20:09:08

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山东数字人科技股份有限公司临时股东会于2026年8月20日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事会召集，徐以发主持，本次会议核心议程为审议修订《公司章程》、选举非独立董事及独立董事相关议案。
出席和授权出席本次股东会的股东共14人，持有表决权的股份总数53,704,754股，占公司有表决权股份总数的50.58%；其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。公司在任董事9人全部出席会议，公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。
本次会议审议通过《关于修订<公司章程>议案》，同意股数53,704,754股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%，本议案为特别表决事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本次会议累积投票议案表决情况如下：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.1	非独立董事李庆柱	53705254	100.00%	当选
2.2	非独立董事张娜	53704654	99.9998%	当选
2.3	非独立董事李广璞	53704654	99.9998%	当选
2.4	非独立董事徐磊	53704654	99.9998%	当选
2.5	非独立董事魏昱	53704654	99.9998%	当选
2.6	非独立董事吕瑞卿	53704654	99.9998%	当选
3.1	独立董事李增春	53704654	99.9998%	当选
3.2	独立董事李承润	53704654	99.9998%	当选
3.3	独立董事袁皓冰	53704954	100.00%	当选

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况如下：

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.1	非独立董事李庆柱	112537	100.45%	当选
2.2	非独立董事张娜	111937	99.91%	当选
2.3	非独立董事李广璞	111937	99.91%	当选
2.4	非独立董事徐磊	111937	99.91%	当选
2.5	非独立董事魏昱	111937	99.91%	当选
2.6	非独立董事吕瑞卿	111937	99.91%	当选
3.1	独立董事李增春	111937	99.91%	当选
3.2	独立董事李承润	111937	99.91%	当选
3.3	独立董事袁皓冰	112237	100.18%	当选
本次会议由北京浩天(济南)律师事务所律师丁雪、王怀乐见证，律师出具结论性意见显示，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本次会议涉及的人员变动议案均审议通过，李庆柱、张娜、李广璞、徐磊、魏昱、吕瑞卿均被任命为董事，李增春、李承润、袁皓冰均被任命为独立董事，相关任命生效日期为2026年8月20日。

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