国创高新临时股东会完成董事会换届 非独立董事黄振华得票率96.80%低于独立董事李锐96.80%
湖北国创高新材料股份有限公司本次临时股东会现场会议于2026年08月21日15:00在武汉市东湖开发区武大园三路8号公司会议室召开，会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长黄振华主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，核心议程为选举公司第八届董事会非独立董事、选举公司第八届董事会独立董事。
出席本次股东会的股东及股东代理人共计47人，共计代表股份168755532股，占公司有表决权股份总数的18.4934%。其中出席本次现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份163069132股，占公司有表决权股份总数的17.8703%；通过网络投票的股东41人，代表股份5686400股，占公司有表决权股份总数的0.6232%。公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议；湖北英达律师事务所周凌雷律师、乔康律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
本次会议未出现否决提案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议。
会议以累积投票方式审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》，该议案包含六个子议案，具体表决情况如下：
| 子议案序号 | 拟当选职务 | 人员姓名 | 总同意票数（股） | 总同意票占出席本次股东会有效表决权股份总数比例 | 中小股东同意票数（股） | 中小股东同意票占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 第八届董事会非独立董事 | 黄振华 | 163361667 | 96.8037% | 795935 | 12.8588% | 当选 |
| 1.02 | 第八届董事会非独立董事 | 陶钱伟 | 163359090 | 96.8022% | 793358 | 12.8172% | 当选 |
| 1.03 | 第八届董事会非独立董事 | 高攀文 | 163359326 | 96.8024% | 793594 | 12.8210% | 当选 |
| 1.04 | 第八届董事会非独立董事 | 钟剑 | 163361881 | 96.8039% | 796149 | 12.8623% | 当选 |
| 1.05 | 第八届董事会非独立董事 | 张超亮 | 163361858 | 96.8039% | 796126 | 12.8619% | 当选 |
| 1.06 | 第八届董事会非独立董事 | 严先发 | 163359639 | 96.8025% | 793907 | 12.8261% | 当选 |
会议以累积投票方式审议通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》，该议案包含三个子议案，具体表决情况如下：
| 子议案序号 | 拟当选职务 | 人员姓名 | 总同意票数（股） | 总同意票占出席本次股东会有效表决权股份总数比例 | 中小股东同意票数（股） | 中小股东同意票占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 第八届董事会独立董事 | 梅祖伟 | 163360133 | 96.8028% | 794401 | 12.8340% | 当选 |
| 2.02 | 第八届董事会独立董事 | 李锐 | 163362386 | 96.8042% | 796654 | 12.8704% | 当选 |
| 2.03 | 第八届董事会独立董事 | 邱建萍 | 163360667 | 96.8031% | 794935 | 12.8427% | 当选 |
湖北英达律师事务所出具的法律意见书认为：公司本次临时股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。
本次会议备查文件包括经与会董事签字确认的公司2026年第二次临时股东会决议、湖北英达律师事务所出具的《关于湖北国创高新材料股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。
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