中衡设计集团股份有限公司股东会于2026年8月21日在苏州工业园区八达街111号中衡设计大厦四楼中庭会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长张谨女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，本次会议核心议程为选举公司第六届董事会非独立董事、独立董事。

出席会议的普通股股东和恢复表决权的股东及其持有股份情况如下：

本次会议审议的累积投票议案表决情况如下：

1. 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

   议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
   1.01	选举张谨为公司非独立董事	131792483	99.9164	是
   1.02	选举陆学君为公司非独立董事	131635346	99.7973	是
   1.03	选举冯嘉音为公司非独立董事	131637891	99.7992	是
   1.04	选举路江龙为公司非独立董事	131638847	99.7999	是
   1.05	选举黄琳为公司非独立董事	131641847	99.8022	是

2. 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

   议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
   2.01	选举张浩为公司独立董事	131643950	99.8038	是
   2.02	选举杨俊为公司独立董事	131638856	99.7999	是
   2.03	选举王世文为公司独立董事	131729341	99.8685	是

本次会议涉及的5%以下股东对累积投票议案的表决情况如下：

1. 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

   议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
   1.01	选举张谨为公司非独立董事	168989	60.5261	是
   1.02	选举陆学君为公司非独立董事	11852	4.2449	是
   1.03	选举冯嘉音为公司非独立董事	14397	5.1565	是
   1.04	选举路江龙为公司非独立董事	15353	5.4989	是
   1.05	选举黄琳为公司非独立董事	18353	6.5734	是

2. 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

   议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
   2.01	选举张浩为公司独立董事	20456	7.3266	是
   2.02	选举杨俊为公司独立董事	15362	5.5021	是

公司在任董事9人，列席7人，董事张延成、冯嘉音因工作原因请假；公司董事会秘书胡义新亲自出席本次会议，公司部分高管和公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师林惠、洪赵骏列席了本次会议。律师见证结论确认，本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合相关规定，出席人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的决议合法有效。本次会议无否决议案。

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