热威股份临时股东会全部议案获通过 涉及注册资本变更、募集资金补充流动资金等事项
热威股份临时股东会于2026年8月21日在杭州市滨江区长河街道建业路576号总部会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长楼冠良主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，出席会议的股东和代理人人数共159名，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为360729277股，该股份数占公司有表决权股份总数的比例为89.6442%。公司在任董事8人均列席本次会议，公司董事、董事会秘书张亮出席本次会议，其他高管列席本次会议。
本次会议共审议3项非累积投票议案，所有议案均获通过，无否决议案。其中议案1为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的2/3以上通过，议案2、议案3已对中小投资者表决单独计票。
本次会议审议的具体议案及表决情况如下：
- 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，审议结果为通过，A股股东表决情况如下：
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例（%） | 反对票数 | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 360623862 | 99.9707 | 69900 | 0.0193 | 35515 | 0.0100 |
- 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，审议结果为通过，A股股东表决情况如下：
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例（%） | 反对票数 | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 360619462 | 99.9695 | 74300 | 0.0205 | 35515 | 0.0100 |
该议案的5%以下股东表决情况如下：
|议案序号|议案名称|同意票数|同意比例（%）|反对票数|反对比例（%）|弃权票数|弃权比例（%）|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|2|关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案|619462|84.9419|74300|10.1881|35515|4.8700|
- 关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案，审议结果为通过，A股股东表决情况如下：
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例（%） | 反对票数 | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 360617762 | 99.9690 | 75400 | 0.0209 | 36115 | 0.0101 |
该议案的5%以下股东表决情况如下：
|议案序号|议案名称|同意票数|同意比例（%）|反对票数|反对比例（%）|弃权票数|弃权比例（%）|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|3|关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案|617762|84.7088|75400|10.3390|36115|4.9522|
本次股东会由浙江六和律师事务所吕荣律师、李昊律师见证，出具的法律意见书显示，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会通过的决议合法、有效。
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