因日常经营业务需要，结合2026年前期实际发生的关联交易情况，在对公司与关联方拟开展业务情况进行分析后，公司预计与关联方江阴兴澄马科托钢球有限公司之间需新增关联交易销售额度9,000万元，预计与关联方中特泰来模具技术有限公司之间需新增关联交易销售额度12,000万元，预计与关联方中特泰来模具技术有限公司之间需新增关联交易提供劳务额度100万元，预计与关联方中国中信股份有限公司下属其他公司之间需新增关联交易提供劳务额度5,000万元，去年同类交易发生总金额为10,737,348万元。预计与关联方江阴兴澄马科托钢球有限公司之间需新增关联交易采购额度200万元，预计与关联方中特泰来模具技术有限公司之间需新增关联交易采购额度300万元，预计与关联方江苏翔能科技发展有限公司之间需新增关联交易采购额度250万元，去年同类交易发生总金额为9,133,699万元。上述关联交易均为日常关联交易。

公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议对该事项进行了审议，全体独立董事发表了同意的审查意见，并同意将该事项提交董事会审议。公司于2026年8月20日召开的第十一届董事会第四次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，公司董事钱刚先生、罗元东先生、李丹梅女士、李伟先生、党超先生、郏静洪先生对本议案回避表决，此议案无需提交公司股东会审议。

（二）预计新增日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

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二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况介绍

（1）名称：江阴兴澄马科托钢球有限公司

住所：江苏省江阴市昌达路10号

法定代表人：罗元东

注册资本：7,000万人民币

成立日期：2017年03月31日

主营业务：从事锻造钢球和轧制钢球的生产，从事上述产品的销售及进出口业务。

2026年6月末财务数据，总资产：48,281万元；净资产：16,864万元。2026年1-6月财务数据，营业收入：37,702万元；净利润：1,197万元。

（2）名称：中特泰来模具技术有限公司

住所：浙江省宁波高新区菁华路655号

法定代表人：蒋乔

注册资本：15,000万人民币

成立日期：2018年11月30日

主营业务：一般项目：模具制造；模具销售；金属材料制造；金属材料销售；金属制品研发；金属切削加工服务；金属表面处理及热处理加工；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：检验检测服务。

2026年6月末财务数据，总资产：40,767万元；净资产：21,376万元。2026年1-6月财务数据，营业收入：10,264万元；净利润：333万元。

（3）名称：中国中信股份有限公司（港股上市企业，代码：00267）

住 所：香港中环添美道1号中信大厦32楼

法定代表人：奚国华

股本：307,576百万港币

成立日期：1985年01月08日

主营业务：金融服务、房地产及基础设施、工程承包、资源能源、制造以及其他行业。

2025年12月末财务数据，总资产：13,021,140百万元；净资产：1,496,661百万元。2025年1-12月财务数据，营业收入：769,264百万元；净利润：115,813百万元。

（4）名称：江苏翔能科技发展有限公司

住所：溧阳市戴埠镇河西工业集中区

法定代表人：蒋乔

注册资本：6,666.6666万人民币

成立日期：2012年5月14日

主营业务：航空、交通、能源设备的零部件、结构件及备件的研发、制造、组装。机械设备及零部件的精密锻造，热处理加工，非标设备制造，销售相关原材料及自产产品，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，普通货物道路运输。

2026年6月末财务数据，总资产：73,746万元；净资产：37,306万元。2026年1-6月财务数据，营业收入：25,011万元；净利润：503万元。

（二）关联人与公司的关联关系及履约能力分析

公司董事担任江阴兴澄马科托钢球有限公司董事长，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（四）项。该公司本着诚实信用的原则经营，具有较强履约能力和支付能力，不存在履约风险。

公司高管曾担任中特泰来模具技术有限公司董事长，原日常关联交易预计时符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（四）项。该公司本着诚实信用的原则经营，具有较强履约能力和支付能力，不存在履约风险。

中国中信股份有限公司下属其他公司与本公司同受最终控制方控制，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）项，该公司经营和效益状况较好，履约能力较强，不存在履约风险。

公司高管曾担任江苏翔能科技发展有限公司董事长，原日常关联交易预计时符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（四）项。该公司本着诚实信用的原则经营，具有较强履约能力和支付能力，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容及定价原则

（一）关联交易主要内容

公司新增日常关联交易，涉及向关联人销售产品、商品；采购产品、原材料、燃料和动力；提供劳务、服务。

（二）关联交易定价原则

上述日常关联交易均按照公平公允的原则进行，以市场公允价格为基础，付款周期和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

（三）关联交易协议签署情况

上述日常关联交易由交易双方根据具体交易情况签署相关协议，或按照实际订单执行。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）关联交易的必要性

上述关联交易均为公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

（二）关联交易的公允性

上述日常关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，付款周期和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定，不存在损害上市公司利益的情形。

（三）关联交易对公司独立性的影响

上述日常关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事专门会议审查意见

2026年8月20日，公司召开第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司预计与关联方的新增日常关联交易为日常生产发展实际需要，定价合理、公允，不存在利益输送的行为，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意本次关联交易，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事应当回避表决。

六、备查文件

1.公司第十一届董事会第四次会议决议；

2.公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议的审查意见；

3.上市公司关联交易情况概述表。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2026年8月21日

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2026-076

中信泰富特钢集团股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司高质量发展，从“深耕六大板块，助推产品专业化发展”“坚持创新驱动，加快形成新质生产力”“优化产业布局，凝聚业务协同发展合力”“完善信息披露，坚持以投资者需求为导向”“注重股东回报，连续多年保持稳健分红”等五个方面制定了公司“质量回报双提升”行动方案，并分别于2024年2月29日、2025年3月20日、2026年3月17日在巨潮资讯网披露了《关于推动落实“质量回报双提升”行动方案的公告》《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

报告期内，公司坚决贯彻新发展理念，以改革破题、以创新赋能，在攻坚与机遇并存中实现经营质效双升。2026年上半年度，公司总销量、外贸销量同比分别增长1.05%、7.07%，海外市场拓展成效凸显。产品结构高端化、差异化转型持续落地，高盈利品种放量显著：高端轴承钢、汽车用钢销量同比分别增长16.1%、14.7%；公司重点布局的“小巨人”项目整体销量同比增长23.2%，代表未来成长动能的“三新”产品销量同比大幅增长48.6%，新兴赛道、高端品类替代速度持续加快，产品盈利结构持续优化。

在坚持创新驱动方面，公司始终以国家需求为己任，加快关键材料技术攻关，保障产业链供应链安全稳定。2026年上半年度，公司新产品开发规模达140万吨，高档产品275万吨，产品高端化、精细化、定制化能力持续升级，精准匹配高端装备、新能源、高端基建等下游高景气赛道需求。公司科创成果持续落地，知识产权储备丰厚，上半年新增授权专利253项，其中发明专利70项，斩获省部级以上科技奖励6项；深度参与行业标准建设，牵头及参与制修订6项国家标准、主导完成1项基础通用类国际标准，行业技术引领地位进一步巩固。核心技术实力获得国内外权威认可，下属子公司兴澄特钢斩获国家科学技术进步奖二等奖，两项核心发明专利荣获第51届日内瓦国际发明展金奖，公司高端特种钢制备技术持续保持国际先进水平。

在优化产业布局方面，2026年上半年度，公司坚定不移推进国际化战略，按照“资源+研发+制造+贸易+服务”的全产业链布局，在市场规模、高端突破和产业落地等方面取得显著成效。持续做强高端特钢材料供给能力，聚焦高端装备、新能源、油气、轨道交通等关键领域特种材料需求，稳步推进海外市场拓展、海外研发协同与本地化产业落地，加快完善全球营销与技术服务网络，在市场规模拓展、高端产品进口替代、海外产业项目落地等方面取得显著成效，持续巩固全球特钢龙头竞争优势。

在投资者回报方面，公司紧扣“质量回报双提升”行动要求，始终高度重视并切实保障投资者合理回报，积极倾听市场与投资者意见建议，持续构建科学、稳定、可持续的利润分配机制。公司发布并实施完成2025年下半年度权益分派，以5,047,158,357股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.457954元（含税）；全年累计分红金额高达32.59亿元，连续七年现金分红比例维持在归母净利润50%左右，自2019年整体上市以来累计现金分红达227亿元，持续以稳定分红回馈股东。同时，2026年公司继续实施半年度利润分配安排，推动股东更加及时共享公司经营成长红利，持续践行长期价值共享的发展理念。

展望未来，公司将持续深入落实上市公司“质量回报双提升”行动方案，坚守特钢主业、深耕高端实业，持续加大科技创新投入，推进产品结构高端化、制造流程绿色智能化、产业链全球化布局，不断增强核心竞争力与可持续创新发展能力；持续提升信息披露规范化、精细化水平，深化常态化投资者沟通互动，持续完善现代公司治理结构，筑牢合规管理体系，强化公司规范运作；坚持稳健经营与可持续发展理念，力争以持续向好的经营业绩积极回报广大投资者，切实履行上市公司社会责任，持续提升公司内在价值，不断夯实公司长期市场投资价值。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2026年8月21日