华利集团第三届董事会第六次会议决议公告_商业

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2026-08-21 01:53:59

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中访网数据华利集团（证券代码：300979）于2026年8月19日召开第三届董事会第六次会议，会议以通讯表决方式举行，应到董事8人，实到董事8人，所有议案均以8票同意、0票反对、0票弃权通过。

会议审议并通过了以下议案：

1. 《关于2026年半年度利润分配的预案》，该议案尚需提交股东会审议。

2. 《2026年半年度报告及其摘要》，其中财务报告部分已获董事会审计委员会审议通过。

3. 《关于调整部分募投项目募集资金投入金额并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交股东会审议，保荐机构已出具核查意见。

4. 《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

5. 《关于购买资产的议案》。

6. 《关于对外投资的议案》。

7. 《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，因董事、总经理刘淑绢女士辞职，董事会提名陈淑珍女士为非独立董事候选人，该议案尚需提交股东会审议。

8. 《关于聘任总经理的议案》，同意聘任徐敬宗先生为公司总经理，任期至第三届董事会届满，其不再担任副总经理，仍任董事、副董事长。

9. 《关于修订的议案》。

10. 《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，公司将于2026年9月8日召开2026年第二次临时股东会。

相关公告已披露于深圳证券交易所网站和巨潮资讯网等指定媒体。