新乡市花溪科技股份有限公司临时股东会于2026年8月18日在公司二楼会议室以现场投票和网络投票的方式召开，会议由董事会召集，董事长孟家毅主持，本次会议核心议程包括审议修订《公司章程》、续聘会计师事务所相关议案，以及董事会换届选举相关事项。
出席和授权出席本次股东会的股东共6人，持有表决权的股份总数38658200股，占公司有表决权股份总数的68.39%，其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。公司在任董事8人全部出席会议，公司董事会秘书出席会议，全体高级管理人员列席本次会议。
本次会议审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》，同意股数38658200股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意股数38658200股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本次会议涉及影响中小股东利益的重大事项中，《关于续聘会计师事务所的议案》中小股东表决情况如下：

本次会议累积投票议案中选举非独立董事的表决情况如下：
议案序号3.01：非独立董事孟家毅先生，得票数38658200股，得票数占出席会议有效表决权的比例为100.00%，当选。
议案序号3.02：非独立董事景建群先生，得票数38658200股，得票数占出席会议有效表决权的比例为100.00%，当选。
议案序号3.03：非独立董事宋恩玉先生，得票数38658200股，得票数占出席会议有效表决权的比例为100.00%，当选。
议案序号3.04：非独立董事李方民先生，得票数38658200股，得票数占出席会议有效表决权的比例为100.00%，当选。
本次会议累积投票议案中选举独立董事的表决情况如下：

本次会议涉及影响中小股东利益的董事选举相关事项表决情况如下：

本次会议没有出席现场和参加网络投票的中小股东。
北京中银(郑州)律师事务所律师刘讷、黄林杰、张缎缎对本次会议出具法律意见，认为公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》和《股东会规则》等相关法律、行政法规、交易所规则和公司规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本次会议涉及的人员变动议案生效情况如下：

本次会议备查文件包括《新乡市花溪科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》、《北京中银(郑州)律师事务所关于新乡市花溪科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

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