中航机载临时股东会审议增补非独立董事议案 相关同意占比99.51%
2026年8月20日，中航机载系统股份有限公司临时股东会在北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼2521会议室召开，会议由公司董事会召集，公司董事长胡林平主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议核心议程为审议关于增补公司非独立董事的相关议案。
出席会议的股东和代理人人数共2394名，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为2750568603股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为57.1194%。公司在任董事10人，列席9人，4名独立董事均列席本次会议，董事刘东星因公务原因无法列席本次会议；董事、副总经理、董事会秘书张灵斌，董事、总经理王树刚，总会计师杨鲜叶均列席会议。
本次会议仅审议1项非累积投票议案，具体表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | A股同意票数 | A股同意比例(%) | A股反对票数 | A股反对比例(%) | A股弃权票数 | A股弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于审议增补公司非独立董事的议案 | 2737062480 | 99.5089 | 12469018 | 0.4533 | 1037105 | 0.0378 |
针对该涉及重大事项的议案，5%以下股东的表决情况为：同意票数122637046股，同意比例90.0794%；反对票数12469018股，反对比例9.1587%；弃权票数1037105股，弃权比例0.7619%，该议案最终获得通过。
本次股东会由北京市通商律师事务所律师郭一达、杜丹见证，律师出具结论意见显示，公司本次股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《中航机载系统股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。本次会议无否决议案。
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