山东钢铁股份有限公司临时股东会于2026年8月20日在山东省济南市钢城区府前大街99号公司总部办公楼704会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长郭小龙主持，采取现场与网络投票结合的记名投票表决方式，会议召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。
本次会议出席会议的股东和代理人人数共883名，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为6,366,706,750股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为60.3746%。公司在任董事8人，列席6人，董事王向东、乔立海因公务未能列席会议；公司副总经理、财务负责人、董事会秘书唐邦秀，独立董事候选人张殿华及其他高级管理人员列席会议。

本次会议审议的全部议案均获通过，具体表决情况如下：

1. 关于增补第八届董事会独立董事的议案
   A股股东表决情况：同意票数6,352,254,177，占比99.7729%；反对票数11,361,343，占比0.1784%；弃权票数3,091,230，占比0.0487%。
   持股5%以下股东表决情况：同意票数72,318,902，占比83.3440%；反对票数11,361,343，占比13.0934%；弃权票数3,091,230，占比3.5626%。

2. 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
   A股股东表决情况：同意票数6,351,139,414，占比99.7554%；反对票数12,886,906，占比0.2024%；弃权票数2,680,430，占比0.0422%。
   持股5%以下股东表决情况：同意票数71,204,139，占比82.0593%；反对票数12,886,906，占比14.8515%；弃权票数2,680,430，占比3.0892%。

3. 逐项审议《关于公司拟非公开发行公司债券的议案》
   3.01 发行规模
   A股股东表决情况：同意票数6,351,101,284，占比99.7548%；反对票数12,897,766，占比0.2025%；弃权票数2,707,700，占比0.0427%。
   持股5%以下股东表决情况：同意票数71,166,009，占比82.0154%；反对票数12,897,766，占比14.8640%；弃权票数2,707,700，占比3.1206%。

3.02 发行期限及债券品种
A股股东表决情况：同意票数6,351,028,814，占比99.7537%；反对票数12,877,036，占比0.2022%；弃权票数2,800,900，占比0.0441%。
持股5%以下股东表决情况：同意票数71,093,539，占比81.9319%；反对票数12,877,036，占比14.8401%；弃权票数2,800,900，占比3.2280%。

3.03 募集资金用途
A股股东表决情况：同意票数6,351,127,014，占比99.7552%；反对票数12,830,936，占比0.2015%；弃权票数2,748,800，占比0.0433%。
持股5%以下股东表决情况：同意票数71,191,739，占比82.0450%；反对票数12,830,936，占比14.7870%；弃权票数2,748,800，占比3.1680%。

3.04 票面金额和利率
A股股东表决情况：同意票数6,351,169,914，占比99.7559%；反对票数12,828,736，占比0.2014%；弃权票数2,708,100，占比0.0427%。
持股5%以下股东表决情况：同意票数71,234,639，占比82.0945%；反对票数12,828,736，占比14.7845%；弃权票数2,708,100，占比3.1210%。

3.05 发行方式及发行对象
A股股东表决情况：同意票数6,351,124,514，占比99.7552%；反对票数12,894,336，占比0.2025%；弃权票数2,687,900，占比0.0423%。
持股5%以下股东表决情况：同意票数71,189,239，占比82.0422%；反对票数12,894,336，占比14.8601%；弃权票数2,687,900，占比3.0977%。

3.06 向公司股东配售的安排
A股股东表决情况：同意票数6,351,275,054，占比99.7576%；反对票数12,765,596，占比0.2005%；弃权票数2,666,100，占比0.0419%。
持股5%以下股东表决情况：同意票数71,339,779，占比82.2157%；反对票数12,765,596，占比14.7117%；弃权票数2,666,100，占比3.0726%。

3.07 还本付息方式
A股股东表决情况：同意票数6,351,079,214，占比99.7545%；反对票数12,781,076，占比0.2007%；弃权票数2,846,460，占比0.0448%。
持股5%以下股东表决情况：同意票数71,143,939，占比81.9900%；反对票数12,781,076，占比14.7295%；弃权票数2,846,460，占比3.2805%。

3.08 拟挂牌转让场所
A股股东表决情况：同意票数6,350,712,614，占比99.7487%；反对票数13,204,766，占比0.2074%；弃权票数2,789,370，占比0.0439%。
持股5%以下股东表决情况：同意票数70,777,339，占比81.5675%；反对票数13,204,766，占比15.2178%；弃权票数2,789,370，占比3.2147%。

3.09 担保安排
A股股东表决情况：同意票数6,350,513,154，占比99.7456%；反对票数13,205,626，占比0.2074%；弃权票数2,987,970，占比0.0470%。
持股5%以下股东表决情况：同意票数70,577,879，占比81.3376%；反对票数13,205,626，占比15.2188%；弃权票数2,987,970，占比3.4436%。

3.10 赎回条款或回售条款
A股股东表决情况：同意票数6,350,760,584，占比99.7495%；反对票数12,960,196，占比0.2035%；弃权票数2,985,970，占比0.0470%。
持股5%以下股东表决情况：同意票数70,825,309，占比81.6228%；反对票数12,960,196，占比14.9360%；弃权票数2,985,970，占比3.4412%。

3.11 承销方式
A股股东表决情况：同意票数6,350,875,314，占比99.7513%；反对票数12,848,866，占比0.2018%；弃权票数2,982,570，占比0.0469%。
持股5%以下股东表决情况：同意票数70,940,039，占比81.7550%；反对票数12,848,866，占比14.8077%；弃权票数2,982,570，占比3.4373%。

3.12 偿债保障措施
A股股东表决情况：同意票数6,350,695,784，占比99.7485%；反对票数13,019,996，占比0.2045%；弃权票数2,990,970，占比0.0470%。
持股5%以下股东表决情况：同意票数70,760,509，占比81.5481%；反对票数13,019,996，占比15.0049%；弃权票数2,990,970，占比3.4470%。

3.13 决议的有效期
A股股东表决情况：同意票数6,350,880,914，占比99.7514%；反对票数12,775,066，占比0.2006%；弃权票数3,050,770，占比0.0480%。
持股5%以下股东表决情况：同意票数70,945,639，占比81.7614%；反对票数12,775,066，占比14.7226%；弃权票数3,050,770，占比3.5160%。

4. 关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案
   A股股东表决情况：同意票数6,350,105,824，占比99.7392%；反对票数14,472,056，占比0.2273%；弃权票数2,128,870，占比0.0335%。
   持股5%以下股东表决情况：同意票数70,170,549，占比80.8682%；反对票数14,472,056，占比16.6783%；弃权票数2,128,870，占比2.4535%。

本次股东会议案1-4均为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过，且全部议案均对中小股东表决进行了单独计票。
本次股东会由北京大成(济南)律师事务所律师王波涛、张振华见证，律师出具结论意见显示：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》《山钢股东会规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

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