公司代码：603909 公司简称：建发合诚

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2026-027

建发合诚工程咨询股份有限公司

关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年8月28日(星期五)10:00-11:00

会议召开地点：价值在线（网址：www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

投资者可于2026年8月21日(星期五)至8月27日(星期四)16:00前访问网址：https://eseb.cn/1Aq9j0V6cxO 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

■

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月20日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果及财务状况，公司计划于2026年8月28日10:00-11:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年8月28日(星期五)10:00-11:00

（二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

（三）会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

副董事长黄和宾先生、独立董事林朝南先生、总经理康明旭先生、董事会秘书何璇女士、财务总监刘晓玲女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年8月28日(星期五)10:00-11:00，通过互联网登录价值在线（www.ir-online.cn），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年8月21日(星期五)至8月27日(星期四)16:00前访问网址：https://eseb.cn/1Aq9j0V6cxO或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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五、联系人及咨询办法

联系人：邓巧靓

电话：0592-2932989

邮箱：603909@holsin.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十日

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2026-025

建发合诚工程咨询股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）董事会于2026年8月7日以电子通信方式发出召开第五届董事会第十一次会议的通知，会议于2026年8月18日以现场结合通讯会议方式召开并作出决议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长王雪飞先生主持。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第五次会议审议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚2026年半年度报告》及摘要。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第五次会议审议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-026）。

四、审议通过《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。

本议案全体董事回避表决，将直接提交公司股东会审议。股东会召开的时间、地点等具体事宜以公司另行发出的股东会通知为准。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十日

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2026-026

建发合诚工程咨询股份有限公司

关于会计政策变更的公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第20号》（以下简称“解释20号”）相关规定的要求进行调整。

● 本次会计政策变更，无需提交公司股东会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

一、会计政策变更情况概述

（一）本次会计政策变更的原因

财政部于2026年6月4日发布的《企业会计准则解释第20号》规定，“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”相关内容，自公布之日起施行。

（二）本次会计政策变更的日期

公司自2026年1月1日起执行变更后的会计政策。

（三）本次会计政策变更具体情况

1.变更前采用的会计政策

会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2.变更后采用的会计政策

会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第20号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍然按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是根据财政部发布的解释20号文进行的相应变更，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定及公司实际情况。本次会计政策变更不涉及以前年度信息的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、审计委员会审议情况

2026年8月7日，公司召开第五届董事会审计委员会2026年第五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

审计委员会认为：公司根据财政部有关规定和要求，对会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十日