兴源环境临时股东会审议多项议案 补选非独立董事议案获98.25%同意比例
兴源环境科技股份有限公司临时股东会现场会议于2026年8月19日下午14:00在杭州市临平区望梅路1588号1014会议室召开，网络投票时间为2026年8月19日对应时段，会议由董事会召集，经半数董事推举由董事伏俊敏女士现场主持，本次会议核心议程为审议补选非独立董事、公司为子公司提供担保、调整担保事项相关议案，会议采取现场投票结合网络投票的方式进行表决。
本次会议出席情况为：通过现场和网络投票的股东共154人，代表股份202827724股，占公司有表决权股份总数的13.0536%。其中现场投票的股东共2人，代表股份400股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；网络投票的股东共152人，代表股份202827324股，占公司有表决权股份总数的13.0536%。见证律师出席了本次股东会，公司董事、高级管理人员列席了本次股东会。
本次会议全部提案均获通过，未出现否决提案的情形，会议召开期间未增加或变更提案，也不涉及变更以往股东会已通过的决议。本次会议审议的全部议案表决相关数据如下：
| 议案名称 | 总体表决同意股数 | 总体同意占比 | 总体反对股数 | 总体反对占比 | 总体弃权股数 | 总体弃权占比 | 中小投资者同意占比 | 中小投资者反对占比 | 中小投资者弃权占比 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 《关于补选非独立董事的议案》 | 199278674股 | 98.2502% | 3144850股 | 1.5505% | 404200股 | 0.1993% | 60.2706% | 35.2047% | 4.5248% | - |
| 《关于公司为子公司提供担保的议案》 | 197861174股 | 97.5513% | 4858850股 | 2.3956% | 107700股 | 0.0531% | 44.4025% | 54.3918% | 1.2056% | 特别决议事项，获出席股东所持有效表决权三分之二以上同意 |
| 《关于调整担保事项的议案》 | 198664874股 | 97.9476% | 3761450股 | 1.8545% | 401400股 | 0.1979% | 53.3995% | 42.1071% | 4.4934% | 特别决议事项，获出席股东所持有效表决权三分之二以上同意 |
浙江六和(宁波)律师事务所出席本次会议并出具法律意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
本次会议备查文件包括：公司2026年第六次临时股东会决议、浙江六和(宁波)律师事务所出具的《浙江六和(宁波)律师事务所关于兴源环境科技股份有限公司召开2026年第六次临时股东会之法律意见书》。
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