抚顺特钢召开第九届董事会第八次会议全票通过2026年半年度报告及董秘管理制度修订议案_商业

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2026-08-19 18:28:16

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2026年8月20日，抚顺特殊钢股份有限公司（证券代码：600399）发布第九届董事会第八次会议决议公告，披露本次会议以现场结合通讯方式于2026年8月19日顺利召开，全部9名应出席董事均实际到会参会，会议由公司董事长孙立国主持，召开流程完全符合《公司法》与《公司章程》相关规定。

据公告信息，本次会议的通知已于2026年8月14日通过书面及电子邮件形式送达全体董事，两项提交审议的议案均获得出席董事全票通过，无反对或弃权票。

本次会议审议通过的两项核心议案相关表决情况如下：

议案名称	同意票数	反对票数	弃权票数	后续披露安排
《公司2026年半年度报告及报告摘要》	9	0	0	全文及摘要将于2026年8月20日在上海证券交易所网站正式披露，该议案已事先获得公司董事会审计委员会的事前认可
《关于修订<公司董事会秘书管理制度>的议案》	9	0	0	修订后的完整制度文本将于2026年8月20日同步在上海证券交易所网站公开

据披露，本次对董事会秘书管理制度的修订，是公司为进一步规范董事会秘书履职行为、保障相关岗位充分行使职责，严格对照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司董事会秘书监管规则》等最新监管要求作出的合规调整，将进一步完善公司治理体系的规范性。

抚顺特钢董事会表示，本次会议审议的全部文件真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董事会全体成员对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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