威尔泰临时股东会审议8项议案最高同意率99.51%_商业

威尔泰临时股东会审议8项议案最高同意率99.51%

创始人

2026-08-19 17:38:31

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上海威尔泰工业自动化股份有限公司临时股东会现场会议召开时间为2026年08月19日14:00，网络投票时间为2026年08月19日，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议召集人为公司董事会，会议由公司董事长陈衡主持。
通过现场和网络投票的股东共79人，代表股份68744039股，占公司有表决权股份总数的47.9225%。其中现场投票的股东1人，代表股份42190006股，占公司有表决权股份总数的29.4113%；网络投票的股东78人，代表股份26554033股，占公司有表决权股份总数的18.5112%。出席会议的中小股东共76人，代表股份1578183股，占公司有表决权股份总数的1.1002%。
本次会议共审议8项议案，所有议案均获通过，具体表决情况如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意股数（股）	同意比例	反对股数（股）	反对比例	弃权股数（股）	弃权比例	回避比例	表决结果
1.00	关于拟变更公司全称并对应修订《公司章程》的议案	总表决情况	68410439	99.51%	332100	0.48%	1500	0.00%	0.00%	通过
1.00	关于拟变更公司全称并对应修订《公司章程》的议案	中小股东表决情况	1244583	78.86%	332100	21.04%	1500	0.10%	0.00%	通过
2.00	关于拟变更会计师事务所的议案	总表决情况	68378039	99.47%	332100	0.48%	33900	0.05%	0.00%	通过
2.00	关于拟变更会计师事务所的议案	中小股东表决情况	1212183	76.81%	332100	21.04%	33900	2.15%	0.00%	通过
3.00	关于拟购买董责险的议案	总表决情况	68237139	99.26%	505400	0.74%	1500	0.00%	0.00%	通过
3.00	关于拟购买董责险的议案	中小股东表决情况	1071283	67.88%	505400	32.02%	1500	0.10%	0.00%	通过
4.00	关于制定《对外投资管理制度》的议案	总表决情况	68375139	99.46%	335000	0.49%	33900	0.05%	0.00%	通过
4.00	关于制定《对外投资管理制度》的议案	中小股东表决情况	1209283	76.63%	335000	21.23%	33900	2.15%	0.00%	通过
5.00	关于制定《对外担保管理制度》的议案	总表决情况	68375139	99.46%	335000	0.49%	33900	0.05%	0.00%	通过
5.00	关于制定《对外担保管理制度》的议案	中小股东表决情况	1209283	76.63%	335000	21.23%	33900	2.15%	0.00%	通过
6.00	关于修订《关联交易制度》的议案	总表决情况	68375139	99.46%	335000	0.49%	33900	0.05%	0.00%	通过
6.00	关于修订《关联交易制度》的议案	中小股东表决情况	1209283	76.63%	335000	21.23%	33900	2.15%	0.00%	通过
7.00	关于修订《募集资金专项管理办法》的议案	总表决情况	68375139	99.46%	335000	0.49%	33900	0.05%	0.00%	通过
7.00	关于修订《募集资金专项管理办法》的议案	中小股东表决情况	1209283	76.63%	335000	21.23%	33900	2.15%	0.00%	通过
8.00	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	总表决情况	68378039	99.47%	332100	0.48%	33900	0.05%	0.00%	通过
8.00	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	中小股东表决情况	1212183	76.81%	332100	21.04%	33900	2.15%	0.00%	通过

本次会议由国浩律师(上海)事务所律师马敏英、桂逸尘见证，律师出具的结论性意见显示，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关规定，召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。本次会议的备查文件包括公司2026年第1次（临时）股东会决议、国浩律师(上海)事务所出具的关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司2026年第1次（临时）股东会的法律意见书。

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