飞南资源拟变更注册地址、缩减注册资本至5.61亿元 相关事项尚待股东会审议
8月20日，广东飞南资源利用股份有限公司（证券代码：301500，证券简称：飞南资源）发布公告称，公司于2026年8月18日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了变更注册地址、减少注册资本、修订公司章程三项议案，相关事项尚需提交公司后续股东会审议。
本次注册地址调整源于四会市行政区划变动，飞南资源拟将注册地址由“四会市罗源镇罗源工业园”变更为“四会市地豆镇罗源工业园”，公司实际经营场所并未发生迁移，最终注册地址信息将以工商登记机关核准结果为准。
注册资本缩减则源于此前的限制性股票回购注销事项。根据公司2026年7月22日披露的公告，由于2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期的公司层面业绩考核目标未达标，叠加部分激励对象因离职终止劳动关系，公司对869236股已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票完成回购注销。本次回购完成后，公司总股本从56195.2003万股调整为56108.2767万股，对应注册资本也从56195.2003万元变更为56108.2767万元。
为匹配上述注册地址、股本注册资本的变动，同时契合《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》等最新监管要求，飞南资源同步启动公司章程修订工作，对涉及公司住所、股份总数、董事会秘书职责的相关条款作出调整，核心修订内容如下：
| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| 第五条 公司住所:四会市罗源镇罗源工业园(邮政编码: 526233 ) | 第五条 公司住所:四会市地豆镇罗源工业园(邮政编码: 526233 ) |
| 第二十一条 公司股份总数为 561,952,003 股, 均为普通股。 第一百五十条 公司设董事会秘书,负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。 | 第二十一条 公司股份总数为 561,082,767 股,均为普通股。 第一百五十条 公司设董事会秘书,负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露事务等事宜。董事会秘书具体职责如下: (一)负责公司信息披露事务,协调公司信息披露工作,组织制订公司信息披露事务管理制度并维护制度的有效执行,督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定。 (二)负责组织和协调定期报告草案的编制工作,督促总经理、财务负责人等高级管理人员及公司相关部门按时提供定期报告有关内容,按照规定汇总形成定期报告草案;建议审计委员会对定期报告中的财务信息进行审核,建议董事长召集董事会审议定期报告并披露;在职责范围内关注定期报告的重大异常情形并及时开展核实,发现问题的,向董事会报告并提出整改建议。 (三)负责及时汇集公司应予披露的重大事件信息,向董事会报告,并按照规定编制临时报告,组织临时报告的披露工作。 (四)负责办理公司信息披露暂缓、豁免事宜,负责暂缓、豁免披露信息的登记、保管和报送工作。 (五)负责公司信息披露的保密工作,组织制订公司内幕信息管理制度并维护制度的有效执行,按照规定登记、保管和报送内幕信息知情人档案,在未公开重大信息泄露时,及时向证券交易所报告并公告。 切实履行其所作出的承诺;在知悉公司、董事、高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时,应当予以提醒并立即如实向证券交易所报告。 (十三)负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务,管理公司股东名册,每季度核实持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员等持有公司股票及其衍生品种情况。 (十四)法律法规、证券交易所要求履行的其他职责。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。 |
飞南资源方面表示，后续将提请股东会授权公司管理层，在相关议案审议通过后统一办理本次变更涉及的工商登记手续。本次事项的备查文件为公司第三届董事会第八次会议决议。
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