金戈新材临时股东会审议对外投资议案 同意比例达100.00%
创始人
2026-08-19 16:13:21
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2026年8月18日，广东金戈新材料股份有限公司在公司三楼会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开临时股东会，会议由公司董事会召集，董事长黄超亮主持。
出席和授权出席本次股东会的股东共6人，持有表决权的股份总数52,432,155股，占公司有表决权股份总数的58.73%，其中通过网络投票参与本次股东会的股东共3人，持有表决权的股份总数3,413,780股，占公司有表决权股份总数的3.82%。公司在任董事11人全部出席本次会议，公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。
本次会议审议了《关于公司拟对外投资暨签订<投资协议>的议案》，表决结果为：同意股数52,432,155股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本次会议由北京国枫(深圳)律师事务所律师龙鑫、毛娅婷见证，律师出具结论性意见认为，本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本次会议的备查文件包括《广东金戈新材料股份有限公司2026年第四次临时股东会决议》、《北京国枫(深圳)律师事务所关于广东金戈新材料股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书》。
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