新风光临时股东会审议通过选举独立董事、变更回购股份用途并注销等两项议案_商业

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2026-08-18 17:19:18

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新风光电子科技股份有限公司临时股东会于2026年8月18日，在山东省济南市历城区经十路7000号汉峪金谷商务区A6-2号楼，禧悦东方酒店(汉峪金谷店)五楼夏秋厅召开，会议由董事长何洪臣主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，本次会议召集、召开符合相关法律法规及公司章程规定。

出席本次会议的普通股股东人数为71人，出席会议的股东所持有的表决权数量为98722226股，出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例为50.5731%。公司在任董事9人全部列席本次会议，董事会秘书及公司高管也列席了本次会议。

本次会议共审议2项非累积投票议案，全部获得通过，无被否决议案。

出席会议的股东和代理人人数	71
普通股股东人数	71
出席会议的股东所持有的表决权数量	98,722,226
普通股股东所持有表决权数量	98,722,226
出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	50.5731
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	50.5731

第一项议案为《关于选举独立董事的议案》，表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	98,715,267	99.9929	1,540	0.0015	5,419	0.0056
该议案为普通决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上审议通过，且对中小投资者进行了单独计票。

第二项议案为《关于变更回购股份用途并注销暨变更注册资本、修订<公司章程>的议案》，表决情况如下：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	98,715,267	99.9929	1,540	0.0015	5,419	0.0056
该议案为特别决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。

本次股东会由浙江天册律师事务所律师侯讷敏、何湾见证，律师出具结论意见认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

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