EPS创健科技(03860)公告及通告 - [股东周年大会的结果]于二零二六年八月十八日举行之股东周年大会之投票表决结果_商业

EPS创健科技(03860)公告及通告 - [股东周年大会的结果]于二零二六年八月十八日举行之股东周年大会之投票表决结果

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2026-08-18 17:19:26

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【EPS創健科技集團：股东周年大会所有决议案全票通过】 EPS創健科技集團公告称，2026年8月18日召开的股东周年大会上，所有提呈的普通决议案均获100%赞成票正式通过。本次大会审议通过的事项包括批准截至2026年3月31日止年度经审核综合财务报表、续聘天健国际会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金，重选宫野积、北川力也为执行董事，重选陈卓豪、蔡冠明、斋藤宏畅为独立非执行董事，授权董事会厘定董事薪酬，向董事授出股份发行配发及股份回购的一般授权，以及将回购股份面值加入发行授权的相关议案。公司已发行股份总数为5.82亿股，本次大会无股东需放弃投票，卓佳证券登记有限公司担任本次大会点票监票人。

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