国电电力八届四十四次董事会审议通过七项议案涉及半年报及多项制度修订_商业

国电电力八届四十四次董事会审议通过七项议案涉及半年报及多项制度修订

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2026-08-17 22:23:56

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8月18日，国电电力发展股份有限公司（证券代码：600795，证券简称：国电电力）发布八届四十四次董事会决议公告。会议于2026年8月14日在公司会议室召开，审议并一致通过了包括2026年半年度报告及摘要、多项管理制度修订等在内的七项议案。

公告显示，本次董事会会议通知及材料于2026年8月7日以专人送达或邮件方式向公司董事发出。会议应到董事7人，现场参会5人，董事张世山、刘焱以通讯方式出席，公司高管人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议逐项审议了各项议案，均获得全票通过，具体表决结果如下：

议案内容	表决结果
《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》	同意7票，反对0票，弃权0票
《关于修订<“三重一大”决策事项权责清单>的议案》	同意7票，反对0票，弃权0票
《关于国家能源集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》	同意7票，反对0票，弃权0票
《关于修订<独立董事制度><投资者关系管理制度><信息披露管理制度>的议案》	同意7票，反对0票，弃权0票
《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	同意7票，反对0票，弃权0票
《关于修订<规章制度管理规定>的议案》	同意7票，反对0票，弃权0票
《关于修订<违规经营投资责任追究实施办法>的议案》	同意7票，反对0票，弃权0票

其中，《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》和《关于国家能源集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》已经审计与风险委员会审议通过。相关公告及制度文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布，投资者可查阅详细内容。

此次多项制度的修订，包括《“三重一大”决策事项权责清单》《独立董事制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《关联交易管理办法》《规章制度管理规定》及《违规经营投资责任追究实施办法》，体现了国电电力在完善公司治理结构、规范决策流程、强化风险管控等方面的持续努力，有助于进一步提升公司规范化运作水平。

点击查看公告原文>>

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