中矿资源临时股东会全部议案获通过涉及向特定对象发行A股等多项议题_商业

中矿资源临时股东会全部议案获通过涉及向特定对象发行A股等多项议题

创始人

2026-08-17 19:34:09

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中矿资源集团股份有限公司临时股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议召开时间为2026年08月17日14:00，现场会议召开地点为北京市丰台区金泽路161号锐中心39层1号会议室，会议由公司董事会召集，现场会议由董事长王平卫先生主持。
出席本次股东会的股东及股东代理人共1210人，代表股份数187766299股，占公司有表决权股份总数的25.7431%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人12人，代表股份数111101305股，占公司有表决权股份总数的15.2322%；通过网络投票的股东1198人，代表股份数76664994股，占公司有表决权股份总数的10.5109%。公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了现场会议，公司聘请的北京市嘉源律师事务所黄娜律师和张玲律师出席本次股东会并进行了见证。
本次股东会审议的全部议案均获通过，具体表决情况如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	回避比例	表决结果
1.00	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	总表决情况	167181558	89.04%	20460841	10.90%	123900	0.07%	0.00%	通过
1.00	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	中小股东的表决情况	55729353	73.03%	20460841	26.81%	123900	0.16%	0.00%	通过
2.01	发行股票的种类和面值	总表决情况	167504602	89.21%	20175997	10.75%	85700	0.05%	0.00%	通过
2.01	发行股票的种类和面值	中小股东的表决情况	56052397	73.45%	20175997	26.44%	85700	0.11%	0.00%	通过
2.02	发行方式和发行时间	总表决情况	167504296	89.21%	20177403	10.75%	84600	0.05%	0.00%	通过
2.02	发行方式和发行时间	中小股东的表决情况	56052091	73.45%	20177403	26.44%	84600	0.11%	0.00%	通过
2.03	发行对象及认购方式	总表决情况	167509502	89.21%	20172197	10.74%	84600	0.05%	0.00%	通过
2.03	发行对象及认购方式	中小股东的表决情况	56057297	73.46%	20172197	26.43%	84600	0.11%	0.00%	通过
2.04	发行价格、定价基准日及定价原则	总表决情况	167474502	89.19%	20208397	10.76%	83400	0.04%	0.00%	通过
2.04	发行价格、定价基准日及定价原则	中小股东的表决情况	56022297	73.41%	20208397	26.48%	83400	0.11%	0.00%	通过
2.05	发行数量	总表决情况	167506596	89.21%	20176603	10.75%	83100	0.04%	0.00%	通过
2.05	发行数量	中小股东的表决情况	56054391	73.45%	20176603	26.44%	83100	0.11%	0.00%	通过
2.06	限售期	总表决情况	167513602	89.21%	20167997	10.74%	84700	0.05%	0.00%	通过
2.06	限售期	中小股东的表决情况	56061397	73.46%	20167997	26.43%	84700	0.11%	0.00%	通过
2.07	募集资金总额及用途	总表决情况	167516902	89.22%	20108997	10.71%	140400	0.07%	0.00%	通过
2.07	募集资金总额及用途	中小股东的表决情况	56064697	73.47%	20108997	26.35%	140400	0.18%	0.00%	通过
2.08	本次发行前的滚存未分配利润安排	总表决情况	167542502	89.23%	20094197	10.70%	129600	0.07%	0.00%	通过
2.08	本次发行前的滚存未分配利润安排	中小股东的表决情况	56090297	73.50%	20094197	26.33%	129600	0.17%	0.00%	通过
2.09	上市地点	总表决情况	167502402	89.21%	20129997	10.72%	133900	0.07%	0.00%	通过
2.09	上市地点	中小股东的表决情况	56050197	73.45%	20129997	26.38%	133900	0.18%	0.00%	通过
2.10	本次发行股票决议的有效期限	总表决情况	167513602	89.21%	20144197	10.72%	108500	0.06%	0.00%	通过
2.10	本次发行股票决议的有效期限	中小股东的表决情况	56061397	73.46%	20144197	26.40%	108500	0.14%	0.00%	通过
3.00	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案	总表决情况	167174858	89.03%	20458741	10.90%	132700	0.07%	0.00%	通过
3.00	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案	中小股东的表决情况	55722653	73.02%	20458741	26.81%	132700	0.17%	0.00%	通过
4.00	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案	总表决情况	169068736	90.04%	18563563	9.89%	134000	0.07%	0.00%	通过
4.00	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案	中小股东的表决情况	57616531	75.50%	18563563	24.33%	134000	0.18%	0.00%	通过
5.00	关于公司2026年度向特定对象发行A股募集资金使用的可行性分析报告的议案	总表决情况	167180758	89.04%	20465641	10.90%	119900	0.06%	0.00%	通过
5.00	关于公司2026年度向特定对象发行A股募集资金使用的可行性分析报告的议案	中小股东的表决情况	55728553	73.03%	20465641	26.82%	119900	0.16%	0.00%	通过
6.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	总表决情况	167750750	89.12%	11242044	14.73%	119300	0.16%	0.00%	通过
6.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	中小股东的表决情况	64952750	85.24%	11242044	14.73%	0	0.00%	0.00%	通过
7.00	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期股东回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	总表决情况	167201058	89.05%	20436841	10.88%	128400	0.07%	0.00%	通过
7.00	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期股东回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	中小股东的表决情况	55748853	73.05%	20436841	26.78%	128400	0.17%	0.00%	通过
8.00	关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案	总表决情况	176702681	94.11%	10603124	5.65%	460494	0.25%	0.00%	通过
8.00	关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案	中小股东的表决情况	65250476	85.50%	10603124	13.89%	460494	0.60%	0.00%	通过
9.00	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	总表决情况	166360651	88.60%	21235654	11.31%	169994	0.09%	0.00%	通过
9.00	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	中小股东的表决情况	54908446	71.95%	21235654	27.83%	169994	0.22%	0.00%	通过
10.00	关于为子公司发行优先股提供担保的议案	总表决情况	175394643	93.41%	12200256	6.50%	171400	0.09%	0.00%	通过
10.00	关于为子公司发行优先股提供担保的议案	中小股东的表决情况	63942438	83.79%	12200256	15.99%	171400	0.22%	0.00%	通过
11.00	关于调整公司及子公司2026年度对外担保额度预计的议案	总表决情况	163030676	86.83%	24256423	12.92%	479200	0.26%	0.00%	通过
11.00	关于调整公司及子公司2026年度对外担保额度预计的议案	中小股东的表决情况	51578471	67.59%	24256423	31.79%	479200	0.63%	0.00%	通过

本次股东会审议的议案均为特别决议事项，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，所有提案全部获得通过。北京市嘉源律师事务所现场见证律师出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律法规和《中矿资源集团股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

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