方正科技集团股份有限公司临时股东会于2026年8月17日在广东省珠海市斗门区珠峰大道北3209号方科PCB产业园研发楼四层会议室1召开，会议由公司董事会召集，董事长陈宏良主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
本次会议出席的股东和代理人人数共2664名，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为1636643828股，占公司有表决权股份总数的比例为38.30%。公司在任董事9人，列席8人，独立董事张红未列席本次会议，公司董事会秘书及部分其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议审议通过的议案详情如下：

1. 关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案
   表决情况：
   A股股东同意票数为649067151股，占比98.85%；反对票数为6864308股，占比1.05%；弃权票数为693447股，占比0.11%。
   5%以下股东表决情况：同意票数为420118050股，占比98.23%；反对票数为6864308股，占比1.61%；弃权票数为693447股，占比0.16%。该议案为关联交易议案，珠海华实焕新方科投资企业(有限合伙)已回避表决，属于以特别表决通过的议案，获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2. 关于提请股东会延长授权董事会全权办理2025年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
   表决情况：
   A股股东同意票数为1629375409股，占比99.56%；反对票数为6624268股，占比0.40%；弃权票数为644151股，占比0.04%。
   5%以下股东表决情况：同意票数为420407386股，占比98.30%；反对票数为6624268股，占比1.55%；弃权票数为644151股，占比0.15%。该议案属于以特别表决通过的议案，获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

本次会议由北京市中伦(深圳)律师事务所律师戴余芳、车范莲见证，律师出具的结论意见显示：公司本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效。

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