国旅联合股东会审议通过3项议案 涉及注册资本修订及重组相关有效期延长等事项
国旅文化投资集团股份有限公司股东会于2026年8月17日在江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大厦A座19层会议室召开，会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长何新跃主持。出席会议的股东和代理人人数共342名，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为700129872股，占公司有表决权股份总数的比例为60.19%。公司在任董事7人全部列席会议，董事会秘书彭慧斌出席本次会议，公司其他高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》有关规定，无否决议案。
本次会议共审议3项非累积投票议案，全部获得通过，具体表决情况如下：
- 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
A股股东表决情况：
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 685101570 | 97.85 | 14780402 | 2.11 | 247900 | 0.04 |
5%以下股东表决情况：
| 议案序号 | 议案名称 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》 | 88026977 | 85.42 | 14780402 | 14.34 | 247900 | 0.24 |
- 《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项股东会决议有效期的议案》
A股股东表决情况：
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 61052793 | 77.11 | 17878152 | 22.58 | 248400 | 0.31 |
5%以下股东表决情况：
| 议案序号 | 议案名称 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项股东会决议有效期的议案》 | 61052793 | 77.11 | 17878152 | 22.58 | 248400 | 0.31 |
- 《关于提请股东会延长授权董事会办理发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体事宜有效期的议案》
A股股东表决情况：
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 61159993 | 77.24 | 17771452 | 22.44 | 247900 | 0.31 |
5%以下股东表决情况：
| 议案序号 | 议案名称 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 《关于提请股东会延长授权董事会办理发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体事宜有效期的议案》 | 61159993 | 77.24 | 17771452 | 22.44 | 247900 | 0.31 |
本次会议审议的3项议案均为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。其中议案2、3涉及关联交易，关联股东南昌金开资本管理有限公司未参会，江西省旅游集团股份有限公司、江西迈通健康饮品开发有限公司、南昌江旅资产管理有限公司、江西润田投资管理有限公司已按规定回避表决，其合计持有的620950527股股份不计入议案2、3的有效表决总数。
本次股东会由北京市嘉源律师事务所王名扬律师和万国良律师见证，律师出具结论意见显示，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
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