2026年08月17日14:30，江苏亚威机床股份有限公司以现场投票与网络投票相结合的方式召开股东会，会议召集方为公司董事会，由董事长冷志斌先生担任主持人，本次会议核心议程包括第七届董事会非独立董事换届选举、第七届董事会独立董事换届选举，以及多项公司制度修订相关议案审议。
本次会议出席的总体情况为：通过现场和网络投票的股东（含股东代表）共340名，代表股份168462097股，占公司有表决权股份总数的26.5021%。其中中小股东331名，代表股份14808143股，占公司有表决权股份总数的2.3296%。公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员及见证律师列席会议。
现场会议出席情况为：现场会议出席会议的股东17名，代表股份164724197股，占公司有表决权股份总数的25.9140%。其中中小股东8名，代表股份11070243股，占公司有表决权股份总数的1.7415%。
网络投票情况为：通过网络投票的股东323名，代表股份3737900股，占公司有表决权股份总数的0.5880%。其中中小股东323名，代表股份3737900股，占公司有表决权股份总数的0.5880%。
本次会议所有提案均获通过，具体投票相关情况如下：

1. 关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案相关子项表决情况：

• 选举张万基先生为公司第七届董事会非独立董事：总表决情况为同意166268779股，占比98.70%，反对0股，占比0%，弃权0股，占比0%，回避0股，占比0%，表决结果为通过；中小股东表决情况为同意12614825股，占比85.19%，反对0股，占比0%，弃权0股，占比0%，回避0股，占比0%，表决结果为通过。
• 选举杨正军先生为公司第七届董事会非独立董事：总表决情况为同意165711885股，占比98.37%，反对0股，占比0%，弃权0股，占比0%，回避0股，占比0%，表决结果为通过；中小股东表决情况为同意12057931股，占比81.43%，反对0股，占比0%，弃权0股，占比0%，回避0股，占比0%，表决结果为通过。
• 选举唐青松先生为公司第七届董事会非独立董事：总表决情况为同意165701878股，占比98.36%，反对0股，占比0%，弃权0股，占比0%，回避0股，占比0%，表决结果为通过；中小股东表决情况为同意12047924股，占比81.36%，反对0股，占比0%，弃权0股，占比0%，回避0股，占比0%，表决结果为通过。
• 选举冷志斌先生为公司第七届董事会非独立董事：总表决情况为同意164825569股，占比97.84%，反对0股，占比0%，弃权0股，占比0%，回避0股，占比0%，表决结果为通过；中小股东表决情况为同意11171615股，占比75.44%，反对0股，占比0%，弃权0股，占比0%，回避0股，占比0%，表决结果为通过。
• 选举施金霞女士为公司第七届董事会非独立董事：总表决情况为同意164956764股，占比97.92%，反对0股，占比0%，弃权0股，占比0%，回避0股，占比0%，表决结果为通过；中小股东表决情况为同意11302810股，占比76.33%，反对0股，占比0%，弃权0股，占比0%，回避0股，占比0%，表决结果为通过。
  张万基先生、杨正军先生、唐青松先生、冷志斌先生、施金霞女士当选公司第七届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

2. 关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案相关子项表决情况：

• 选举楼佩煌先生为公司第七届董事会独立董事：总表决情况为同意165792091股，占比98.42%，反对0股，占比0%，弃权0股，占比0%，回避0股，占比0%，表决结果为通过；中小股东表决情况为同意12138137股，占比81.97%，反对0股，占比0%，弃权0股，占比0%，回避0股，占比0%，表决结果为通过。
• 选举殷俊明先生为公司第七届董事会独立董事：总表决情况为同意165459282股，占比98.22%，反对0股，占比0%，弃权0股，占比0%，回避0股，占比0%，表决结果为通过；中小股东表决情况为同意11805328股，占比79.72%，反对0股，占比0%，弃权0股，占比0%，回避0股，占比0%，表决结果为通过。
• 选举吴劲松先生为公司第七届董事会独立董事：总表决情况为同意165467495股，占比98.22%，反对0股，占比0%，弃权0股，占比0%，回避0股，占比0%，表决结果为通过；中小股东表决情况为同意11813541股，占比79.78%，反对0股，占比0%，弃权0股，占比0%，回避0股，占比0%，表决结果为通过。
  楼佩煌先生、殷俊明先生、吴劲松先生当选公司第七届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起三年。公司独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一。

3. 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案：总表决情况为同意167537697股，占比99.45%，反对745300股，占比0.44%，弃权179100股，占比0.11%，回避0股，占比0%，表决结果为通过；中小股东表决情况为同意13883743股，占比93.76%，反对745300股，占比5.03%，弃权179100股，占比1.21%，回避0股，占比0%，表决结果为通过。
4. 关于修订《股东会议事规则》的议案：总表决情况为同意167536797股，占比99.45%，反对746200股，占比0.44%，弃权179100股，占比0.11%，回避0股，占比0%，表决结果为通过；中小股东表决情况为同意13882843股，占比93.75%，反对746200股，占比5.04%，弃权179100股，占比1.21%，回避0股，占比0%，表决结果为通过。
5. 关于修订《董事会议事规则》的议案：总表决情况为同意167514497股，占比99.44%，反对761700股，占比0.45%，弃权185900股，占比0.11%，回避0股，占比0%，表决结果为通过；中小股东表决情况为同意13860543股，占比93.60%，反对761700股，占比5.14%，弃权185900股，占比1.26%，回避0股，占比0%，表决结果为通过。
   上述提案3.00-5.00为特别决议事项，已经出席股东会的有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。
   本次股东会未出现否决提案的情形，未涉及变更以往股东会已通过的决议。
   北京国枫(南京)律师事务所指派戴文东、侍文文律师见证本次股东会，出具的结论性意见为：本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
   本次会议备查文件包括：江苏亚威机床股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；北京国枫(南京)律师事务所关于江苏亚威机床股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

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