2026年8月17日，宁波能源集团股份有限公司临时股东会在宁波朗豪酒店召开，会议由公司董事会召集，公司董事长马奕飞主持，本次会议核心议程为审议补选非独立董事、聘任审计机构、董事薪酬相关三项议案。
本次会议出席会议的股东和代理人人数共798名，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为581,117,398股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为51.9956%。公司在任董事9人全部列席，独立董事全体出席，董事会秘书沈琦出席会议，全部高管列席会议。

本次会议出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况如下：

本次会议审议的全部议案均为非累积投票普通决议事项，经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的过半数同意即通过，具体表决情况如下：

1. 关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案，审议结果为通过。A股股东同意票数578,267,033票，占比99.5095%；反对票数2,436,700票，占比0.4193%；弃权票数413,665票，占比0.0712%。
2. 关于聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务、内控审计机构的议案，审议结果为通过。A股股东同意票数578,420,733票，占比99.5359%；反对票数2,425,800票，占比0.4174%；弃权票数270,865票，占比0.0467%。
3. 关于公司董事2025年度薪酬、2023年-2025年任期激励收入及2026年度薪酬方案的议案，审议结果为通过。A股股东同意票数577,862,133票，占比99.4398%；反对票数2,678,965票，占比0.4610%；弃权票数576,300票，占比0.0992%。该议案涉及的关联股东马奕飞、诸南虎和张光明未参加本次股东会投票。

本次会议涉及重大事项的5%以下股东表决情况如下：

本次股东会由北京大成(宁波)律师事务所律师蒋莹磊、洪骁见证，律师出具结论意见认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

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