江苏今世缘酒业股份有限公司（证券代码：603369 证券简称：今世缘）于2026年8月18日发布公告称，公司第六届董事会第二次会议已于8月17日审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》和《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。本次修订旨在进一步强化董事会专业委员会履职规范，持续优化公司治理结构，提升规范运作水平。

战略委员会升级为战略与预算委员会 职责范围显著拓展

公告显示，公司对《战略委员会工作细则》进行了系统性修订，不仅将制度名称变更为《战略与预算委员会工作细则》，更从组织架构、职责权限到工作流程进行了全方位调整。

修订后，战略与预算委员会的定位从"对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议"升级为"对公司中长期发展战略、全面预算管理、重大投资融资及资本运作等事项进行研究、审议与评估"。委员会成员构成维持五名董事，但明确要求"至少包含一名独立董事"，强化了独立性要求。

在核心职责方面，修订后的细则新增了多项重要职能：

• 审议公司年度全面预算方案及重大预算调整方案
• 对公司可持续发展治理机制进行研究并提出建议
• 审议公司年度可持续发展报告（环境、社会和公司治理报告）
• 监督公司可持续发展治理活动相关事宜

工作机构设置上，原"战略与投资评审工作组"调整为"战略与预算评审工作组"，作为委员会日常办事机构，由公司总经理担任组长，负责预算编制、项目初审等前期准备工作。

董事会秘书工作细则全面升级 强化独立性与履职保障

同步修订的《董事会秘书工作细则》则根据最新监管要求，对董秘任职资格、职责范围、履职保障等方面进行了细化完善。

值得注意的是，细则新增了董秘任职限制条款："2027年12月31日后，董事会秘书不得兼任经理、分管经营业务的副经理、财务负责人"，并明确"本细则生效后，2027年12月31日前新聘任董事会秘书的，遵照本条款执行"。同时要求"董事会秘书兼任公司其他职务的，应当明确区分董事会秘书和其他职务的职责，确保有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责"。

在履职保障方面，修订后的细则规定："董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍或者阻挠的，应当及时向董事长报告，董事长应当协调相关方配合董事会秘书履行职责。董事会秘书仍然受到不当妨碍或者阻挠的，应当向中国证监会、证券交易所报告，并提供受到不当妨碍或者阻挠的证据。"

任职资格条件也更为严格，明确将"被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施或者期限未届满"列为禁止情形，并将受处罚和通报批评的考察期统一调整为"最近三十六个月"。

此外，董秘空缺期间的处理机制也有调整，将聘任新董秘的期限从三个月延长至六个月，同时明确"在董事会秘书空缺期间，由董事长代行董事会秘书职责"。公司还被要求"设立由董事会秘书分管的工作部门，为董事会秘书依法履职提供必要保障"。

本次修订后的《战略与预算委员会工作细则》及《董事会秘书工作细则》全文已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。市场分析人士指出，今世缘此次治理机制优化，有助于提升战略决策科学性和信息披露规范性，为公司长期稳健发展奠定制度基础。

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