瑞康医药第五届董事会第二十三次会议决议的公告_商业

瑞康医药第五届董事会第二十三次会议决议的公告

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2026-08-04 02:11:16

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中访网数据瑞康医药集团股份有限公司（证券简称：瑞康医药）于2026年8月3日召开第五届董事会第二十三次会议，会议应出席董事8名，实际出席8名，由董事长韩旭主持。会议审议通过多项议案：

一、提名韩旭、杨博、张寿凯、李喆、吴丽艳为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

二、提名武滨、吕开强、孙心意为第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

三、通过《关于公司及子公司担保额度预计的议案》，公司拟为合并报表范围内子公司提供担保、子公司互相担保额度总计不超过人民币200,000万元，其中向资产负债率为70%以上的担保对象的担保额度不超过100,000万元，向资产负债率为70%以下的担保对象的担保额度不超过100,000万元。该议案尚需提交2026年第二次临时股东会审议，适用期限为股东会审议通过后一年内。

四、通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，公司拟定于2026年8月19日下午15时在公司13号楼会议室召开2026年第二次临时股东会，审议上述相关议案。

所有议案均以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

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