新威凌临时股东会全票通过回购注销及减资修订章程议案_商业

新威凌临时股东会全票通过回购注销及减资修订章程议案

创始人

2026-07-23 20:46:53

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湖南新威凌金属新材料科技股份有限公司（证券代码：920634，证券简称：新威凌）2026年第三次临时股东会于2026年7月21日在公司会议室召开，会议以现场投票和网络投票相结合的方式举行，由公司董事会召集，董事长陈志强先生主持。本次会议审议通过了回购注销部分限制性股票方案、减少公司注册资本并修订《公司章程》两项议案。

本次会议出席和授权出席的股东共7人，持有表决权的股份总数39,437,670股，占公司有表决权股份总数的61.7093%。其中通过网络投票参与的股东为0人。公司在任董事5人全部出席会议，董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。

会议审议的两项议案均以100%同意票通过，具体表决情况如下：

议案名称	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例
《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》	39,437,670股	100%	0股	0%	0股	0%
《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》	39,437,670股	100%	0股	0%	0股	0%

两项议案均为特别表决事项，已获得出席股东会股东所持有效表决权的三分之二以上通过。其中，《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》关联股东袁斌未参会。

中小股东表决情况如下：

议案序号	议案名称	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
1	《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》	73,000股	100%	0股	0%	0股	0%
2	《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》	73,000股	100%	0股	0%	0股	0%

国浩律师（长沙）事务所李杏红、柳滢律师对本次股东会进行了见证，认为会议的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合相关法律法规及《公司章程》规定，合法有效。

备查文件包括本次股东会会议决议及律师事务所出具的法律意见书。

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