炬申股份临时股东会通过多项议案李爱菊郭莉当选独立董事_商业

炬申股份临时股东会通过多项议案李爱菊郭莉当选独立董事

创始人

2026-07-09 19:55:26

0次

2026年7月9日，炬申物流集团股份有限公司（证券代码：001202，证券简称：炬申股份）临时股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于当日下午14:30在广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议室举行，网络投票同步开展，会议由公司董事会召集，董事长雷琦先生主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。

本次会议共有99名股东参与投票，代表股份111,779,391股，占公司有表决权股份总数的67.3953%。其中，中小股东97人，代表股份3,127,991股，占公司有表决权股份总数的1.8860%。公司董事、董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席，北京市嘉源律师事务所律师对会议进行见证并出具法律意见书。

会议审议通过了多项议案，具体表决情况如下：

提案编号	提案名称	总同意股数（股）	总同意比例	中小股东同意股数（股）	中小股东同意比例	表决结果
1.00	《关于申请综合授信额度调整的议案》	111,709,491	99.9375%	3,058,091	97.7653%	通过
2.01	《对外担保管理制度》（2026年6月修订）	111,706,791	99.9351%	3,055,391	97.6790%	通过
2.02	《对外投资管理制度》（2026年6月修订）	111,710,291	99.9382%	3,058,891	97.7909%	通过
2.03	《股东会议事规则》（2026年6月修订）	111,713,291	99.9409%	3,061,891	97.8868%	通过
2.04	《董事会议事规则》（2026年6月修订）	111,710,791	99.9386%	3,059,391	97.8069%	通过
2.05	《独立董事工作制度》（2026年6月修订）	111,711,291	99.9391%	3,059,891	97.8229%	通过
2.06	《关联交易管理制度》（2026年6月修订）	111,706,991	99.9352%	3,055,591	97.6854%	通过
2.07	《募集资金管理制度》（2026年6月修订）	111,716,291	99.9435%	3,064,891	97.9827%	通过
2.08	《内部审计管理制度》（2026年6月修订）	111,713,791	99.9413%	3,062,391	97.9028%	通过
3.00	《关于增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》	111,716,791	99.9440%	3,065,391	97.9987%	通过
4.00	《关于公司担保额度内部分配调整的议案》	111,710,291	99.9382%	3,058,891	97.7909%	通过

此外，会议审议通过《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案》，选举郭莉女士、李爱菊女士为公司第四届董事会独立董事，两人均当选。

北京市嘉源律师事务所律师出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，表决结果合法有效。

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。

上一篇：多氟多一电解液材料募投项目延期一年：受市场供需环境等因素影响

下一篇：贝壳控股：2026年7月8日回购97.80万股总价约499.99万美元

炬申股份临时股东会通过多项议案李爱菊郭莉当选独立董事

相关内容

热门资讯

炬申股份临时股东会通过多项议案 李爱菊郭莉当选独立董事

相关内容

热门资讯

炬申股份临时股东会通过多项议案李爱菊郭莉当选独立董事