天坛生物2025年年度股东会决议公告_商业

天坛生物2025年年度股东会决议公告

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2026-06-27 12:43:15

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天坛生物于2026年6月26日召开2025年年度股东会，会议地点为北京市朝阳区双桥路乙2号院会议室。出席会议股东及代理人共573人，持有表决权股份999,955,717股，占公司有表决权股份总数的50.5699%。本次会议无否决议案。

会议审议并通过了全部9项非累积投票议案，包括《2025年度董事会工作报告》、《关于确定第十届董事会独立董事津贴的议案》、《2025年度利润分配方案及2026年度中期分红规划》、《关于申请综合授信额度的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》、《关于修订的议案》以及《关于的议案》。其中第6、7、8项议案为特别决议议案，获得出席会议股东所持表决权三分之二以上同意通过；其余议案为普通决议议案，获得二分之一以上同意通过。

累积投票议案方面，选举产生了第十届董事会非独立董事和独立董事。梁红军、杨汇川、刘海建、许京辉、魏冬松当选为非独立董事；张木、王涌、李丹蒙当选为独立董事。

北京市嘉源律师事务所律师钟云长、孙璞见证了本次股东会，并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序符合相关法律法规和公司章程规定，表决结果合法有效。

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