2026年6月26日，金地(集团)股份有限公司（证券代码：600383，证券简称：金地集团）2025年年度股东会在深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道2007号金地中心32层召开。本次会议由公司董事会召集，董事长徐家俊先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

出席会议的股东和代理人共507人，持有表决权的股份总数为1,801,293,731股，占公司有表决权股份总数的39.8994%。公司在任董事11人，列席10人，其中董事徐家俊、李荣辉现场参会，董事徐文渊、杨宇球、王老豹、高少和与独立董事李普伟、刘中、廖南钢、吴鹏程线上参会，董事徐倩因公务未列席；董事会秘书胡学文及其他高级管理人员列席会议。

本次会议审议通过了全部议案，无否决议案，具体审议情况如下：

1. 关于公司2025年度董事会工作报告的议案
   审议结果：通过
   表决情况：

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	1,772,475,875	98.4001	28,266,756	1.5692	551,100	0.0307

2. 关于公司2025年度财务报告的议案
   审议结果：通过
   表决情况：

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	1,773,437,552	98.4535	27,288,579	1.5149	567,600	0.0316

3. 关于公司2025年度利润分配方案的议案
   审议结果：通过
   表决情况：

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	1,773,092,512	98.4343	27,696,819	1.5376	504,400	0.0281

4. 关于公司2025年年度报告的议案
   审议结果：通过
   表决情况：

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	1,774,028,052	98.4863	26,717,379	1.4832	548,300	0.0305

5. 关于公司2026年度提供对外担保授权的议案
   审议结果：通过
   表决情况：

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	1,736,797,168	96.4194	62,760,626	3.4841	1,735,937	0.0965

6. 关于公司2026年度对外提供财务资助授权的议案
   审议结果：通过
   表决情况：

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	1,735,748,352	96.3612	63,022,650	3.4987	2,522,729	0.1401

7. 关于制定《金地(集团)股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案
   审议结果：通过
   表决情况：

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	1,737,158,006	96.4394	62,820,925	3.4875	1,314,800	0.0731

8. 关于制定《公司2026年度董事薪酬方案》的议案
   审议结果：通过
   表决情况：

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	1,737,186,206	96.4410	63,615,825	3.5316	491,700	0.0274

9. 关于拟变更公司会计师事务所的议案
   审议结果：通过
   表决情况：

   股东类型	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
   A股	1,771,916,152	98.3690	29,011,279	1.6105	366,300	0.0205

此外，会议还披露了涉及重大事项的5%以下股东表决情况，具体如下：

需要说明的是，议案8所涉及关联股东已回避本议案的表决。

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