云天励飞股东会通过多项议案最高同意比例达98.84%_商业

创始人

2026-06-26 19:01:24

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2026年6月26日，深圳云天励飞技术股份有限公司股东会在广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园10栋A座3楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长陈宁先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，召集及召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。

会议出席情况如下：

公司在任董事7人全部列席会议，董事会秘书及其他高级管理人员亦列席本次会议。本次会议无被否决议案，审议通过的主要议案及表决情况如下：

议案名称	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》	113,052,785	98.8295	1,253,704	1.0960	85,288	0.0746
《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》	113,047,905	98.8252	1,253,704	1.0960	90,168	0.0788
《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	113,052,168	98.8289	1,262,702	1.1038	76,907	0.0672
《关于续聘2026年度审计机构的议案》	113,048,712	98.8259	1,249,037	1.0919	94,028	0.0822
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	113,042,153	98.8202	1,262,686	1.1038	86,938	0.0760
《关于为控股孙公司申请开具银行承兑汇票提供担保的议案》	111,995,813	97.9055	2,309,026	2.0185	86,938	0.0760
《关于<深圳云天励飞技术股份有限公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划>的议案》	113,069,524	98.8441	1,235,315	1.0799	86,938	0.0760
《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》	113,044,520	98.8222	1,260,315	1.1018	86,942	0.0760
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	113,066,042	98.8411	1,231,707	1.0767	94,028	0.0822

其中，议案7为特别决议议案，经出席会议股东及代理人所持表决权股份总数的2/3以上通过。会议对议案3-9向中小投资者单独计票，具体情况如下：

议案序号	议案名称	中小投资者同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
3	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	23,296,388	94.5624	1,262,702	5.1254	76,907	0.3122
4	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	23,292,932	94.5484	1,249,037	5.0700	94,028	0.3817
5	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	23,286,373	94.5217	1,262,686	5.1254	86,938	0.3529
6	《关于为控股孙公司申请开具银行承兑汇票提供担保的议案》	22,240,033	90.2745	2,309,026	9.3726	86,938	0.3529
7	《关于<深圳云天励飞技术股份有限公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划>的议案》	23,313,744	94.6328	1,235,315	5.0143	86,938	0.3529
8	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》	23,288,740	94.5313	1,260,315	5.1157	86,942	0.3529
9	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	23,310,262	94.6187	1,231,707	4.9996	94,028	0.3817

此外，会议还听取了2025年度独立董事述职报告及2026年度高级管理人员薪酬方案。北京市金杜（深圳）律师事务所田维娜、万茜律师对本次股东会进行见证，认为会议召集、召开程序，出席人员及召集人资格，表决程序及结果均合法有效。

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