证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临2026-028

东方明珠新媒体股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月17日

(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区滨江大道2727号上海国际会议中心黄河厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《东方明珠新媒体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由公司董事会召集，由公司董事长宋炯明先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席7人，独立董事苏锡嘉先生、许多奇女士因公务未能参会。

2、公司董事会秘书嵇绯绯女士列席本次股东会；公司高管及班子成员吉海东先生、史支焱先生、卢宝丰先生、戴钟伟先生、曹志勇先生、严莉女士列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：2025年年度报告正文及全文

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：2025年度利润分配方案暨2026年中期分红计划

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：2026年度日常经营性关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：关于公司聘任2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于与上海文化广播影视集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会，议案4、7为关联交易，关联股东上海文化广播影视集团有限公司及其他与本次审议事项有关联关系或利益关系的股东回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：唐银锋、李彦玢

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员以及会议召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司董事会

2026年6月18日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临2026-029

东方明珠新媒体股份有限公司

关于召开2025年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年6月23日（周二）15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

投资者可于2026年6月18日（周四）至6月22日（周一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱dongban@opg.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2026年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《东方明珠2025年年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度的经营成果及财务状况，公司计划于2026年6月23日（周二）15:00-16:00召开2025年度业绩说明会，就投资者关心的问题，在信息披露允许的范围内进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将就2025年度的经营成果及财务状况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年6月23日（周二）15:00-16:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动

三、参加人员

出席本次业绩说明会的人员：公司董事长宋炯明先生、总裁吉海东先生、独立董事刘功润先生、董事、总会计师金晓明先生、董事会秘书嵇绯绯女士。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年6月23日（周二）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年6月18日（周四）至6月22日（周一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dongban@opg.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

1、联系部门：董事会办公室

2、联系电话：021-33396637

3、联系邮箱：dongban@opg.cn

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

东方明珠新媒体股份有限公司

董事会

2026年6月18日