证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2026-024

武汉东湖高新集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无 ，请说明具体议案

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月17日

(二)股东会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武汉软件新城1.1期A8栋A座一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司第十届董事会召集，第十届董事会董事长刘洋先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，现场方式出席9人；

2、董事会秘书出席了本次股东会；公司部分高级管理人员列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年年度报告和年度报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：公司2025年年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：公司2025年年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：公司2025年年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：公司2026年年度预算报告

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：公司2026年年度融资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：公司2026年年度担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

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本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8、议案名称：公司2026年年度全资及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段性担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

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本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9、议案名称：公司2026年年度预计日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份168,650,053股，对本议案回避表决。

10、议案名称：关于开展资产证券化业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司董事长、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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14、议案名称：关于董事2025年绩效年薪兑付和任期激励预提的议案

审议结果：通过

表决情况：

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15、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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16、议案名称：关于修订《武汉东湖高新集团股份有限公司关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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17、议案名称：关于第十一届董事会独立董事薪酬标准的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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2、关于增补独立董事的议案

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(三)现金分红分段表决情况

议案号：3 议案名称：公司2025年年度利润分配预案

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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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2、累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案

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(2)、关于增补独立董事的议案

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(五)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案7、8项内容为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数三分之二以上通过；

本次会议议案9项内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份168,650,053股，对议案9回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（武汉）律师事务所

律师：陈禹希、钟威翔

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会召集人资格、出席/列席会议人员资格合法有效；公司本次股东会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司董事会

2026年6月18日

证券代码：600133证券简称：东湖高新 公告编号：临 2026-025

武汉东湖高新集团股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议通知及材料于2026年6月11日以电子邮件方式发出，于2026年6月17日在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。

会议由全体董事共同推举刘洋先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、选举公司第十一届董事会董事长

参与表决的董事一致选举刘洋先生为公司第十一届董事会董事长，任期与第十一届董事会一致。

赞成9人，反对0人，弃权0人

2、选举公司第十一届董事会专门委员会成员

（1）第十一届董事会战略委员会成员为谢兵兵先生、熊新华先生、刘洋先生，其中谢兵兵先生为召集人；

（2）第十一届董事会审计委员会成员为郭月梅女士、熊新华先生、谢兵兵先生，其中郭月梅女士为召集人；

（3）第十一届董事会提名·薪酬与考核委员会成员为熊新华先生、郭月梅女士、谢兵兵先生，其中熊新华先生为召集人。

赞成9人，反对0人，弃权0人

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任史文明先生为公司总经理，任期与第十一届董事会一致。（简历附后）

经公司提名·薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

赞成9人，反对0人，弃权0人

4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任段静女士为副总经理兼总会计师暨财务负责人；李素英女士为副总经理；孙静女士为副总经理；薛倩女士为总法律顾问。

以上高级管理人员任期与第十一届董事会一致。（相关人员简历附后）

以上人员均经公司提名·薪酬与考核委员会审议通过。其中，财务负责人的聘任还经审计委员会审议通过后，提交董事会审议。

赞成9人，反对0人，弃权0人

5、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

同意聘任熊安燕女士为董事会秘书，任期与第十一届董事会一致。（简历附后）

经公司提名·薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

赞成9人，反对0人，弃权0人

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任周京艳女士为公司证券事务代表，任期与第十一届董事会一致。（简历附后）

赞成9人，反对0人，弃权0人

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月十八日

1、史文明，男，40岁（1986年2月出生），中共党员，华中科技大学经济学硕士，高级经济师。2017年7月至2023年2月任武汉东湖高新集团股份有限公司副总经理；2022年8月至今任武汉东湖高新集团股份有限公司董事；2023年2月至今任武汉东湖高新集团股份有限公司总经理；2024年7月至今任武汉东湖高新集团股份有限公司党委副书记。曾任武汉东湖高新集团股份有限公司人力资源部人力资源经理、部长；武汉东湖高新科技园发展有限公司运营总监兼武汉东湖高新运营发展有限公司总经理；武汉智园科技运营有限公司总经理、武汉软件新城发展有限公司董事长、武汉光谷环保科技股份有限公司董事、武汉科讯智园技术服务有限公司董事、武汉东湖高新物业管理有限公司董事长。湖北联投城市运营公司党委副书记、总经理；湖北联投鄂东投资有限公司党委书记、董事长。

2、段静，女，48岁（1977年8月出生），产业经济学硕士，注册会计师。2015年10月至2026年6月任武汉东湖高新集团股份有限公司董事会秘书，2017年7月起任武汉东湖高新集团股份有限公司副总经理，2025年8月起代行武汉东湖高新集团股份有限公司财务负责人。曾任武汉东湖高新集团股份有限公司财务管理部主管会计、副部长、部长。

3、李素英，女，50岁（1976年6月出生），中共党员，大学本科学历，正高职高级经济师。2021年10月起任武汉东湖高新集团股份有限公司副总经理。曾任湖北省路桥集团有限公司人力资源总监、党群工作部部长、纪委副书记、工会主席；湖北省路桥集团兴源劳务服务有限公司总经理。现任武汉东湖高新集团股份有限公司党委委员、副总经理。

4、孙静，女，42岁（1983年10月出生），中共党员，经济学硕士。2023年4月起任武汉东湖高新集团股份有限公司副总经理。曾任深圳市宝能投资集团股份有限公司项目拓展经理；武汉东湖高新科技园发展有限公司产业拓展部主管、副部长、部长；湖北省联合发展投资集团有限公司战略发展办公室高级经理；武汉东湖高新科技园发展有限公司产业拓展部负责人；现任武汉东湖高新集团股份有限公司党委委员、副总经理。

5、薛倩，女，42岁（1983年11月出生），中共党员，硕士研究生学历，2011年3月取得法律职业资格证书。2022年4月起任武汉东湖高新集团股份有限公司总法律顾问。曾任武汉东湖高新集团股份有限公司审计法务部部长、风控副总监。

6、熊安燕，女，37岁（1988年9月出生），九三学社社员，大学本科学历，持有注册会计师、法律职业资格证书，于2019年1月取得董事会秘书资格证书。曾任湖北省联合发展投资集团有限公司投资管理部、战略财务部主管。2018年12月至今在武汉东湖高新集团股份有限公司工作，曾任公司董秘处证券事务主管、多家子企业财务负责人、公司资金管理部部长。

7、周京艳，女，47岁（1979年2月出生），本科学历，高级经营师。2009年1月至今在武汉东湖高新集团股份有限公司任证券事务代表。

证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2026-026

武汉东湖高新集团股份有限公司

关于职工董事选举结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月17日接到公司工会委员会《关于选举武汉东湖高新集团股份有限公司第十一届职工董事的决定》，经公司2026年第三次职工代表大会选举并公示，选举朱艳梅女士为公司职工董事（简历见附件），与公司其他非职工董事共同组成公司第十一届董事会，任期至公司第十一届董事会任期届满之日止。

截至公告日，朱艳梅女士未直接或间接持有公司股票。朱艳梅女士与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事任职条件。

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇二六年六月十八日

朱艳梅女士简历

朱艳梅，女，汉族，44岁（1982年1月出生），中共党员，大学学历，管理学学士学位。2025年10月9日起担任武汉东湖高新集团股份有限公司职工董事。曾在武汉中原电子集团有限公司、武昌船舶重工集团有限公司从事内部审计工作。2016年9月至今，在武汉东湖高新集团股份有限公司工作，历任审计法务部经理，审计部部长助理、副部长。现任武汉东湖高新集团股份有限公司内控审计部部长（中层正职级）。