丰山集团董事会通过2亿元闲置募集资金补充流动资金及多项制度修订议案
（2026年6月15日，江苏盐城）江苏丰山集团股份有限公司（证券代码：603810，以下简称"公司"）今日发布第四届董事会第十六次会议决议公告，会议审议通过了使用不超过2亿元闲置募集资金临时补充流动资金及多项公司制度修订与制定议案。
募集资金使用效率提升方案获通过
会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》显示，为提高募集资金使用效率、降低财务成本，公司及全资子公司将使用最高额度不超过20,000万元的可转换公司债券闲置募集资金用于临时补充流动资金。该笔资金使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专用账户。
公司强调，此举不会影响募集资金投资计划的正常进行和资金本金安全。该议案以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。
七项公司制度同步修订与制定
本次董事会还集中审议通过了多项公司制度的修订与制定议案，全面完善公司治理结构：
- 《关于修订<总裁工作细则>的议案》
- 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
- 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
- 《关于修订<子公司管理制度>的议案》
- 《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》
- 《关于修订<金融衍生品交易业务管理制度>的议案》
- 《关于制定<舆情管理制度>的议案》
上述七项议案均以8票全票赞成获得通过。公司表示，相关制度的修订和制定是为了适应公司发展需要，进一步规范公司治理，提升管理水平。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的相关文件。
会议召开情况
丰山集团第四届董事会第十六次会议通知和材料于2026年6月12日以电子邮件和专人送达方式发出，会议于2026年6月15日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人，由公司董事长殷凤山先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定。
[注：本文数据来源为江苏丰山集团股份有限公司公告编号：2026-044]
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