浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称"浙海德曼"）近日发布公告，披露了经2026年6月修订的公司章程。新版章程对公司治理结构、股东权利、董事会运作、利润分配等核心事项作出明确规定，进一步完善了公司内部治理体系。

公告显示，浙海德曼系在原浙江海德曼机床制造有限公司基础上整体变更发起设立的股份有限公司，于2020年9月16日在上海证券交易所科创板上市，当前注册资本为人民币155,791,620元，注册地址位于玉环市大麦屿街道北山头。公司经营范围涵盖数控机床制造、工业机器人研发销售、软件开发及货物进出口等多个领域，体现了"振兴民族工业，产业报国"的经营宗旨。

股权结构与股东权利

章程详细列明了公司发起人的出资情况。公司股改时发行的股份总数为3,500万股，每股面值1元，具体出资情况如下：

在股份转让方面，章程规定公司公开发行股份前已发行的股份自上市交易之日起一年内不得转让。董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持有公司同一类别股份总数的25%，离职后半年内不得转让所持股份。持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员进行短线交易（买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入）所得收益归公司所有。

股东享有多项权利，包括获得股利和利益分配、参加股东会并行使表决权、监督公司经营、查阅复制公司章程及财务报告等。同时，股东需承担遵守章程、缴纳股款、不得滥用股东权利等义务。

公司治理架构

章程明确了公司的治理架构，股东会为公司权力机构，行使选举董事、审议批准利润分配方案、增减注册资本、修改章程等重大职权。董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，设董事长1人、副董事长1人。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，其中审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。

公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书，其中总经理由董事会聘任，负责主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议。

利润分配政策

章程对公司利润分配政策作出详细规定，明确公司应当执行稳定、持续的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展。在公司当年经审计净利润为正数且符合利润分配条件的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出，公司每年度利润分配方式中应当含有现金分配，且每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的10%。

同时，章程还制定了差异化现金分红政策，根据公司发展阶段和资金支出安排，明确了不同情形下现金分红在利润分配中所占的最低比例： - 发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，现金分红比例最低应达到80% - 发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，现金分红比例最低应达到40% - 发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，现金分红比例最低应达到20%

公司利润分配方案由董事会拟定并提交股东会审议，独立董事及审计委员会需对利润分配政策进行审核并出具书面意见。股东会对利润分配方案作出决议后，公司须在两个月内完成股利派发事项。

对外投资与担保

章程规定了公司对外投资和担保的决策权限。对于交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上但未达到50%的交易事项，由董事会审议批准；达到或超过50%的，需提交股东会审议。对外担保方面，公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保、单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保，以及为股东、实际控制人及其关联方提供的担保等情形，均须经股东会审议通过。

其他重要事项

章程还对公司合并、分立、增资、减资、解散和清算等事项的程序和要求作出明确规定，并强调公司根据《党章》规定设立中国共产党的组织，党组织在公司企业职工群众中发挥政治核心作用，在企业发展中发挥政治引领作用。

本次章程修订是浙海德曼完善公司治理结构、规范公司运作的重要举措，有助于进一步保护投资者合法权益，促进公司持续健康发展。修订后的公司章程自股东会审议通过之日起生效。

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