苏豪弘业董事会通过多项治理议案 薪酬方案及董秘制度修订落地
6月11日，苏豪弘业（600128.SH）发布第十一届董事会第十一次会议决议公告，宣布审议通过包括修订董事会秘书工作制度、制定董监高薪酬管理制度等多项议案，其中2026年度董事及高级管理人员薪酬方案因全体董事回避表决，将直接提交公司股东会审议。
公告显示，本次董事会会议于2026年6月10日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事6名，实际出席董事6名，会议由董事长马宏伟主持，各项议案均获合规通过。
核心议案表决情况
| 议案内容 | 表决结果 | 备注 |
|---|---|---|
| 修订《董事会秘书工作制度》 | 6票同意，0反对 | 制度全文已披露于上交所网站 |
| 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 | 6票同意，0反对 | 需提交股东会审议 |
| 制定《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》 | 全体董事回避表决 | 直接提交股东会审议 |
| 召开2026年第二次临时股东会 | 6票同意，0反对 | 股东会通知已同步披露 |
治理体系优化迈出关键一步
本次会议重点推进了公司治理机制的完善。其中，《董事会秘书工作制度》的修订旨在进一步规范董秘职责履行，提升信息披露质量与公司治理透明度。而新制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》则明确了薪酬考核的基本原则与实施细则，该制度已通过董事会薪酬与考核委员会审议，后续将提交股东会表决。
值得注意的是，2026年度董事及高级管理人员薪酬方案因涉及董事自身利益，全体董事均回避表决，董事会一致同意将该方案直接提交股东会审议。据披露，具体薪酬方案内容已通过《苏豪弘业股份有限公司关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（临2026-028）单独披露。
临时股东会安排确定
为落实上述议案审议程序，董事会同时审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。根据公告，本次临时股东会将对董事及高级管理人员薪酬管理制度、2026年度薪酬方案等事项进行审议，会议具体安排可参见公司同日发布的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（临2026-029）。
市场分析认为，苏豪弘业此次集中推进治理制度建设，有助于建立更市场化的激励约束机制，为公司长期稳健发展奠定制度基础。投资者可重点关注后续股东会对薪酬方案的审议结果及相关制度的实施效果。
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