重庆莱美药业股份有限公司临时股东会于2026年6月10日15:30在重庆市两江新区黄山大道杨柳路2号重庆市科学技术研究院1期B栋13楼会议室召开，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，由公司董事长梁建生先生主持，公司董事、高级管理人员及北京市中伦律师事务所见证律师出席。本次会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。

出席本次股东会的股东共70人，代表股份250,948,108股，占公司有表决权股份总数的23.7660%。其中现场投票股东2人，代表股份247,442,908股，占比23.4341%；网络投票股东68人，代表股份3,505,200股，占比0.3320%。

本次股东会审议通过了董事会换届相关议案及多项治理制度议案，具体如下：

董事会换届选举情况

本次会议以累积投票方式选举产生第六届董事会非独立董事及独立董事，任期三年。

• 非独立董事选举结果：

  姓名	职务	总同意票数	总同意率	是否当选
  梁建生	非独立董事	247,510,237股	98.6300%	是
  刘龙	非独立董事	247,510,232股	98.6300%	是
  周永盛	非独立董事	247,510,232股	98.6300%	是
  赖树生	非独立董事	247,510,232股	98.6300%	是
  林松	非独立董事	247,510,232股	98.6300%	是

• 独立董事选举结果：

  姓名	职务	总同意票数	总同意率	是否当选
  陈立	独立董事	247,750,228股	98.7257%	是
  闫信良	独立董事	247,750,225股	98.7257%	是
  杜娟娟	独立董事	247,750,226股	98.7257%	是

治理制度及薪酬方案审议情况

1. 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》：总同意250,197,048股，占比99.7007%；反对744,200股，占比0.2966%；弃权6,860股，占比0.0027%。
2. 修订《关联交易管理制度》：总同意249,824,048股，占比99.5521%；反对1,117,200股，占比0.4452%；弃权6,860股，占比0.0027%。
3. 修订《对外担保管理制度》：总同意249,800,648股，占比99.5428%；反对1,140,600股，占比0.4545%；弃权6,860股，占比0.0027%。
4. 修订《募集资金管理制度》：总同意250,347,048股，占比99.7605%；反对554,200股，占比0.2208%；弃权46,860股，占比0.0187%。
5. 修订《会计师事务所选聘制度》：总同意250,347,048股，占比99.7605%；反对594,200股，占比0.2368%；弃权6,860股，占比0.0027%。
6. 修订《独立董事工作制度》：总同意250,347,048股，占比99.7605%；反对554,200股，占比0.2208%；弃权46,860股，占比0.0187%。
7. 《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》：总同意250,180,204股，占比99.7007%；反对744,200股，占比0.2966%；弃权6,860股，占比0.0027%。公司高级管理人员崔丹回避表决，其所代表的16,844股未计入有效表决权。

北京市中伦律师事务所出具法律意见书，认为本次股东会召集、召开及表决程序合法有效。

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