安福县海能实业股份有限公司（以下简称“海能实业”）于2026年6月10日发布回购报告书，宣布公司第五届董事会第四次会议已审议通过股份回购方案。根据公告，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分A股股份，资金总额介于5000万元至1亿元之间，回购股份将用于实施股权激励及/或员工持股计划。

回购方案核心要素

本次回购方案的核心内容显示，公司计划回购的股份为已发行的人民币普通股（A股），回购价格上限设定为15.50元/股，该价格未超过董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。从回购规模来看，按资金总额下限5000万元及价格上限测算，预计可回购股份322.58万股，占公司当前总股本的1.03%；按资金总额上限1亿元及价格上限测算，预计可回购股份645.16万股，占总股本的2.06%。回购实施期限为自董事会审议通过之日起12个月内。

资金来源方面，公司明确本次回购资金全部为自有资金。公告强调，在回购期间，公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员无增减持股份计划，且未来3个月、6个月亦不存在减持计划，若后续拟实施相关计划将及时履行信息披露义务。

股权结构变动测算

公告对回购完成后的股权结构变动进行了初步测算，假设回购股份全部用于股权激励及/或员工持股计划并锁定，具体变动情况如下：

（注：按回购资金下限5000万元、价格上限15.50元/股测算）

（注：按回购资金上限1亿元、价格上限15.50元/股测算）

上述测算暂未考虑其他因素影响，实际股权结构将以回购完成时的具体情况为准。

财务影响与董事承诺

公告披露，截至2026年3月31日，海能实业总资产为422,798.46万元，负债总额253,827.12万元，资产负债率60.04%；归属于上市公司股东的所有者权益170,114.52万元，流动资产218,153.13万元。按回购资金上限1亿元计算，其占公司总资产、所有者权益、流动资产的比例分别为2.37%、5.88%、4.58%。

公司管理层分析认为，本次回购不会对公司经营、财务、研发及债务履行能力产生重大不利影响，亦不会导致公司控制权变更或影响上市地位，股权分布仍符合上市条件。全体董事承诺，本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力。

风险提示

公告同时提示了多项潜在风险，包括：回购期限内股价持续超出回购价格上限可能导致方案无法实施或部分实施；回购资金未能筹措到位的风险；因重大事项、董事会终止方案或公司不符合回购条件导致方案无法实施的风险；公司经营、财务状况或外部环境变化可能导致方案变更或终止的风险；以及回购股份用于股权激励及/或员工持股计划时，因相关计划未通过审议或参与对象放弃认购导致股份被注销的风险。公司表示将根据市场情况择机实施回购，并及时履行信息披露义务。

审议程序与信息披露安排

本次回购方案经公司第五届董事会第四次会议审议通过，根据相关规则，该方案在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。公司已开立回购专用证券账户，并计划在实施回购期间履行以下信息披露义务：首次回购事实发生次日公告；回购股份占总股本比例每增加1%的，于事实发生后三个交易日内公告；每月前三个交易日内公告截至上月末的回购进展；回购期限届满或回购方案实施完毕后，于两个交易日内公告回购情况及股份变动报告。

海能实业表示，本次回购基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，旨在维护投资者利益，提升员工凝聚力。市场人士认为，回购计划的实施将对公司股价形成一定支撑，但具体效果仍需关注后续回购执行情况及公司基本面变化。

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