中国航发动力股份有限公司（证券代码：600893 证券简称：航发动力）于6月6日发布第十一届董事会第十四次会议决议公告，会议审议通过了修订董事及高级管理人员薪酬管理办法、调整独立董事津贴标准等多项议案，并决定于6月22日召开2026年第二次临时股东会审议相关事项。

公告显示，本次董事会会议于2026年6月5日以通讯方式召开，会议通知于6月3日以邮件形式发出，全体董事一致同意豁免会议通知时限要求。本次会议应出席董事10人，实际亲自出席10人，会议召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

薪酬管理机制优化：细则升级为办法

会议审议通过了《审议修订<中国航发动力股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理细则>的议案》。为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理机制，保障其依法履行职权，结合公司实际情况，公司对原《薪酬管理细则》进行修订，并更名为《中国航发动力股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》。该议案在提交董事会前已获董事会薪酬与考核委员会审议通过，表决结果为10票赞成、0票反对、0票弃权，尚须提交公司股东会审议。

独立董事津贴标准提升至10万元/年

为更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡与专业咨询作用，提升公司治理水平，维护公司及股东利益，推动实现独立董事“权、责、利”的统一，董事会审议通过了《审议调整<中国航发动力股份有限公司独立董事津贴方案>的议案》。结合公司经营发展情况，拟将独立董事津贴标准自2026年1月1日起进行调整。

本次调整涉及的关联独立董事李金林先生、刘志猛先生、王占学先生、杜剑先生已回避表决，该议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过，表决结果为6票赞成、0票反对、0票弃权，同样需提交股东会审议。

2026年第二次临时股东会将于6月22日召开

根据会议决议，董事会提议召开公司2026年第二次临时股东会，具体安排如下：

• 会议召开时间：2026年6月22日（周一）14:30
• 股权登记日：2026年6月15日
• 会议召开地点：公司科教文中心第二会议室
• 召集人和召开方式：由公司董事会召集，采用现场及网络投票相结合的方式
• 审议事项：
• 《关于修订<中国航发动力股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理细则>的议案》
• 《关于调整独立董事津贴的议案》

该议案表决结果为10票赞成、0票反对、0票弃权。市场分析认为，此次薪酬体系优化及独立董事津贴调整，有助于进一步完善公司治理结构，激发管理层及独立董事的履职积极性，为公司长期稳健发展奠定基础。

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