天源迪科股东会通过多项议案 核心议案同意率超97%
创始人
2026-05-27 20:37:48
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深圳天源迪科信息技术股份有限公司（证券代码：300047，证券简称：天源迪科）2025年度股东会于2026年5月27日召开。现场会议于当日下午14:00在深圳市福田区广夏路1号创智云中心A1栋25层举行，网络投票同步进行，会议由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举的公司董事、总经理谢立拓先生主持。本次会议以现场与网络相结合的方式召开，召集、召开与表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。
本次会议共有477名股东参与投票，代表有表决权股份79,162,795股，占公司有表决权股份总数的12.4129%。其中，中小股东472人，代表股份14,485,175股，占公司有表决权股份总数的2.2713%。国浩律师（深圳）事务所指派律师对会议进行见证并出具法律意见。
本次股东会审议通过全部议案，具体表决情况如下：
| 议案编号 | 议案名称 | 总同意率 | 总反对率 | 总弃权率 |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 《2025年年度报告全文及摘要》 | 97.7215% | 2.0441% | 0.2343% |
| 2.00 | 《2025年度董事会工作报告》 | 97.5525% | 2.2214% | 0.2261% |
| 3.00 | 《经审计的2025年度财务报告》 | 97.6570% | 2.0934% | 0.2496% |
| 4.00 | 《2025年度利润分配方案》 | 97.3720% | 2.4115% | 0.2165% |
| 5.00 | 《关于续聘2026年度审计机构的议案》 | 97.4522% | 2.1436% | 0.4042% |
| 6.00 | 《关于2026年度申请使用集团综合授信额度的议案》 | 97.3318% | 2.2288% | 0.4393% |
| 7.00 | 《关于2026年度为子公司提供担保额度的议案》 | 97.3525% | 2.3620% | 0.2855% |
| 8.00 | 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 97.5343% | 2.2261% | 0.2396% |
| 9.00 | 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》 | 91.8296% | 6.8211% | 1.3493% |
其中，议案7.00为特别表决议案，经出席会议股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过；议案9.00涉及关联交易，关联股东陈友先生、谢立拓先生回避表决。中小股东对各项议案的表决情况已单独披露。
国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书认为，本次股东会的召集和召开程序、出席人员及召集人资格、表决程序和结果均符合相关规定，会议及决议合法有效。
备查文件包括《深圳天源迪科信息技术股份有限公司2025年度股东会决议》及《国浩律师（深圳）事务所关于深圳天源迪科信息技术股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。
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